Суд приступит к иску ФТС о взыскании с Bank of New York $22,5 млрд

Арбитражный суд Москвы в четверг проведет предварительные слушания по иску Федеральной таможенной службы о взыскании с Bank of New York (BoNY) 22,5 миллиардов долларов, сообщил представитель суда

По данным ведомства, в период с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары.

Американский адвокат ФТС Стивен Маркс, говоря об исковой сумме, пояснил, что она хоть и велика, но обоснована. По его словам, председатель правления BoNY лично признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 миллиарда долларов. Согласно американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. Следовательно, общая сумма иска установлена на уровне 22,5 миллиарда долларов.

Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике.

Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.

С Bank of New York было связано несколько громких дел. В частности, банк управлял корреспондентскими счетами в США "Инкомбанка", который в конце 90-х годов был признан банкротом. В связи с этим представители банка подозревались в содействии руководству российской кредитной организации в незаконных действиях, которые и привели к ее краху.

Как ранее сообщал российский адвокат ФТС Максим Смаль, в общей сложности слушания по делу могут продлиться несколько месяцев.

 
< Ранее   Далее >

Комментариев нет

Суд приступит к иску ФТС о взыскании с Bank of New York $22,5 млрд - Кримимнал - TKS.RU

Не пропустите

;