Задержана крупная партия контрабандной валюты

Уголовное дело по факту контрабанды крупной партии валюты возбуждено сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был обследован теплоход, уже оформленный в таможенном отношении на отход в Японию. В результате обследования в сейфе капитана судна было обнаружено более 220 тысяч долларов США и 222 тысячи российских рублей

Как сообщает пресс-служба ДВТУ, при таможенном оформлении капитан указал в декларации о личных вещах экипажа теплохода и пассажирской таможенной декларации иностранную валюту в сумме 9000 долларов США. Остальные деньги задекларированы не были. После пересчета по курсу Центробанка, было установлено, что общая сумма незадекларированой в установленной форме валюты составила свыше 6 миллионов рублей, что является крупным размером.

Своими действиями капитан теплохода нарушил требования Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с которым, физические лица - резиденты и физические лица - нерезиденты имеют право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей этой суммы. Единовременный вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, допускается только при обязательном письменном декларировании и наличии специальных документов, которые у данного гражданина отсутствовали.

Таким образом, действия капитана влекут за собой уголовную ответственность по ч.1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», и ему грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 5 лет.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram:

Комментариев нет

Задержана крупная партия контрабандной валюты - Кримимнал - TKS.RU

Не пропустите

;