За незаконный вывоз валюты к уголовной ответственности или как 'уплывают' миллионы

При проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства, смоленские таможенники выявили сразу несколько фирм г. Смоленска, которые "отметились" невозвращением денежных средств за не ввезённый на таможенную территорию Российской Федерации товар

Так, как сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления, одна из них, в соответствии с контрактом, заключенным с фирмой из Белиза, осуществила переводы иностранному контрагенту денежных средств на общую сумму 2,1 млн. долларов США. В качестве документов, подтверждающих ввоз в Россию и таможенное оформление товара на эту сумму, получателем в Сбербанк были представлены копии грузовых таможенных деклараций (ГТД), выпущенные якобы таможенными органами России.

Таможенники установили, что данные ГТД были действительно оформлены и выпущены, только на иные товары и совсем другими участниками ВЭД. Соответственно, фактического ввоза на таможенную территорию России товара в адрес смоленской фирмы не было.

Таким образом, нарушены требования п. 2 ч.1 ст. 19 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", так как фирма свои обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств в сумме 2,1 млн. долларов США, уплаченных нерезиденту за не ввезенный на таможенную территорию России товар, не выполнила.

Сумма невозвращенной в Российскую Федерацию иностранной валюты при пересчете по курсу ЦБ РФ составила более 54 млн. рублей РФ, что в соответствии с примечанием к ст.193 УК РФ образует крупный размер. Смоленской таможней возбуждено уголовное дело, с начала года это уже 3-е подобное дело.

Что характерно, схемы перевода денег практически совпадают, как совпадает и адрес, по которому зарегистрированы все три фирмы, которыми за пределы Российской Федерации были незаконно вывезены более 8,8 млн. долларов США.

В настоящее время эти уголовные дела переданы по подследственности в УВД по Смоленской области. Ведется расследование.

 
< Ранее  

Комментариев нет

KJR 23.03.2009

А если фирма отправила деньги,а поставщик не поставил товар ?
Тогда что ????И поставщик этот в аварию попал и умер,а работал он один..тогда как ???

Сколько можно повторять - тупая это идея,контроль за валютными средствами,не принадлежащими государству.
И так у нас во всем.
Это не покупай,это производи,это одевай,это ешь и на этом езди.

Да здравствует свободная Россия !!

Irink_L 06.03.2014

если предоплата за товар была, а поставщик не поставил товар

как реально в таком случае быть с паспортом сделки? что вообще делать то ...
?

Превед 06.03.2014

если предоплата за товар была, а поставщик не поставил товар

как реально в таком случае быть с паспортом сделки? что вообще делать то ...
Что делать... работать с поставщиком. Что еще можно делать?

15.25 не объясняет, что можно сделать, а враз ласты заворачивает. В старые добрые времена неудачливый импортер мог еще на комиссию МВЭС надеяться, можно было отбить (законный, подчеркну) наезд валютного контроля вплоть до освобождения от ответственности. Ну могли опуститься до 10-20% от суммы невозврата, если импортера действительно кинули, а он, бедолага, все законные меры к возврату предпринял: подал в Арбитраж, ездил к партнеру на переговоры и т.д.
15.25 четко оговорено: максимум на что можно расчитывать, если докажешь, что ты не верблюд и просто не повезло с партнером, 75% от суммы невозврата.

Есть еще вариант - предоставлять (вовремя!) в банк дополнительные соглашения к контракту с инопартнером о продлении сроков поставки товара. До бесконечности (это и ВК признаёт - все абсолютно легально).

Думайте сами, решайте сами... ©

Irink_L 06.03.2014

те подписать допники о продлении заранее, а потом доставать?))
7

777-й 07.03.2014

А если фирма отправила деньги,а поставщик не поставил товар ?
Тогда что ????И поставщик этот в аварию попал и умер,а работал он один..тогда как ???

Сколько можно повторять - тупая это идея,контроль за валютными средствами,не принадлежащими государству.
И так у нас во всем.
Это не покупай,это производи,это одевай,это ешь и на этом езди.

Да здравствует свободная Россия !!
Ну а если не утрировать? И не валить в кучу случайность и создавшуюся закономерность?
?

Превед 07.03.2014

те подписать допники о продлении заранее, а потом доставать?))
Доставать нужно всегда вовремя Т.е. до того, как сроки пройдут.

А вот как подписывать - тут я Вам не советчик.

Пока вы подписываете с партнером доп.соглашения - он Вам может не платить вполне легально. Вы и в суд подать на него не можете, т.к. сами письменно согласовали с ним отсрочку. Как только перестаете подписывать "допники" и подаете на партнера в суд - получаете 15.25. Можете получить не ниже 75% от суммы невозврата. Если в суд не подаете, получите, скорее всего, 100%, т.к. у ВК будут обоснованные сомнения в том, что Вы действительно "попали", а не наглым образом вывезли валюту за бугор так нуждающейся в Вашей валюте страны...

Dura lex...
???

я Так думаю 16.03.2014

Обсуждение материала За незаконный вывоз валюты к уголовной ответственности или как 'уплывают' миллионы



Пора бы уже найти способы остановки оттока капиталов....
За незаконный вывоз валюты к уголовной ответственности или как 'уплывают' миллионы - Кримимнал - TKS.RU

Не пропустите

;