По данным ведомства, неизвестные по чужому паспорту зарегистрировали фирму, от лица руководителя которой заключили контракт с иностранной компанией на поставку в Россию ветрогенераторов.
На счет в Гонконг были переведены 150 млн долларов, а на таможенном посту Морской порт Владивосток зарегистрирована декларация на данный товар. Как выяснилось позже, стоимость оборудования оказалась в 30 раз ниже заявленной. Хозяйка паспорта не знала, что от ее имени совершаются какие-либо действия.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 1931 УК РФ «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Мошенников ждет до 10 лет лишения свободы.
Newdaynews.ru
Общение: 