Как и в первых двух случаях, российская фирма незаконно переводила денежные средства на счет тайваньской компании с использованием подложных документов за бункеровку судов дизельным топливом. Фактический объем топлива, отгруженного на суда сахалинской компании, и его стоимость были гораздо ниже указанных в документах, предоставленных в банк.
Сумма перевода по данному контракту в перерасчете на российскую валюту составляет 25 млн рублей, что является крупным размером. Таким образом, по трем возбужденным уголовным делам предприниматель незаконно вывел за границу более 100 млн рублей, исключая их из оборота финансовой системы РФ.
Мера наказания, предусмотренная за данное преступление п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, – до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Следственные действия по уголовным делам продолжаются.
Dvtu.customs.ru
Общение: 