Бурятская таможня выявила валютные нарушения на сумму более 37 миллионов рублей

Валютное регулирование является частью механизма финансовой стабилизации, развития внешней торговли и укрепления национальной валюты.

Важная задача валютного регулирования и валютного контроля – противодействие утечке капитала за границу, которая происходит, прежде всего, в таких формах, как невозврат в Россию валютной выручки от экспорта товаров и сделки по фиктивным импортным контрактам.

Основным способом выявления нарушений валютного законодательства является проведение целевых проверок соблюдения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования участниками внешнеэкономической деятельности.

С начала 2017 года отделением валютного контроля Бурятской таможни было проведено 61 проверочное мероприятие, в ходе которых выявлено 176 нарушений на сумму более 37 миллионов рублей.

Бурятской таможней в результате проведенных проверок по выявленным нарушениям валютного законодательства, возбуждено 187 дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ. При этом наибольшее количество нарушений зафиксировано по фактам невыполнения резидентами в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета денежных средств за экспортируемый товар. По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях Бурятской таможней вынесены постановления о назначении наказаний на сумму около 9 миллионов рублей.

Кроме этого, по трем фактам нерепатриации денежных средств была направлена информация в правоохранительный блок для установления признаков преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса РФ по фактам уклонения от исполнения обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств за переданные нерезидентам товары в крупном размере. По одному из этих фактов Бурятской таможней вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса РФ. По двум фактам проводятся необходимые оперативные мероприятия.

Комментариев нет

Бурятская таможня выявила валютные нарушения на сумму более 37 миллионов рублей - Криминал

Не пропустите

;