Иркутской таможней на канале экспорта леса и лесоматериалов возбуждено четыре уголовных дела

Иркутской таможней на канале экспорта леса и лесоматериалов возбуждено четыре уголовных дела: одно из уголовных дел связано с контрабандой пиломатериала в Узбекистан; остальные три уголовных дела возбуждены по фактам нарушений требований валютного законодательства, связанных с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации (возвращения) денежных средств, причитающихся за экспортированный лес в Китай и Узбекистан.

Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля.

По факту контрабанды пиломатериалов было установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществлявший свою деятельность в регионе ответственности Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни во исполнение внешнеэкономического контракта, заключенного с частным предпринимателем из Республики Узбекистан, экспортировал товар - пиломатериалы хвойных пород, общим объемом более 5,7 тысяч кубометров на сумму 75 млн рублей. При этом пиломатериал отличался низкой степенью обработки - был не строган, не лущен, не обтесан, не ошлифован.

В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, были представлены фиктивные договоры на приобретение лесоматериалов на внутреннем рынке у нескольких различных фирм. При этом, как выяснилось, сведения об одной из фирм-продавцов в базе данных ЕГРЮЛ отсутствовали вовсе, то есть, вымышленная фирма существовала только лишь на «бумаге».

В связи с чем, отделением дознания Иркутской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара в крупном размере.

Еще три уголовных дела возбуждены отделом дознания Иркутской таможни по фактам непринятия мер двумя российскими фирмами (осуществлявших внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Иркутской таможни) по возвращению на счета российских банков валютной выручки за поставленный товар – лес и лесоматериалы, которые в разное время были вывезены в Узбекистан и Китай.

Одно из данных уголовных дел было возбуждено в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которое в соответствии с внешнеэкономическим контрактом, заключенным с маньчжурской фирмой (сроком до конца 2018 года) экспортировало в период с начала 2016 года по середину 2017 года в адрес китайского партнера пиломатериалы хвойных пород, общей стоимостью более 146 млн рублей.

При этом оплата за поставленный товар покупателем была произведена частично - значительная часть валютной выручки в размере более 50 млн рублей на счета российских банков так и не поступила. Так же было установлено, что директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращался, претензионную работу с инопартнером не осуществлял. В связи с чем Иркутская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

Два аналогичных уголовных дела были возбуждены в отношении генерального директора другой российской фирмы. Руководитель фирмы заключила внешнеэкономические контракты на поставку пиломатериалов с узбекской фирмой. Общая сумма невозвращенной валютной выручки в размере 181 млн рублей за отправленный лесоматериал на банковские счета российской фирмы в предусмотренный контрактами срок также не поступила.

Генеральный директор также никаких мер по возврату денежных средств за экспортированный пиломатериал не предпринимала, кроме того, фирма-лесоэкспортер задолго до прекращения действия внешнеэкономических контрактов объявила себя банкротом и прекратила финансово-хозяйственную деятельность.

Необходимо отметить, что преступления в валютной сфере лишают экономику страны важных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы, в том числе, в социальной сфере.

 

Комментариев нет

Иркутской таможней на канале экспорта леса и лесоматериалов возбуждено четыре уголовных дела - Криминал

Не пропустите

;