Краснодарские таможенники выявили факт невозврата в Российскую Федерацию свыше 1,4 миллиарда рублей

В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, которым были заключены импортные контракты с фирмой, зарегистрированной в Италии.

Установлено, что до окончания срока действия контрактов товары на сумму более 22,3 миллиона евро в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены.

Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы уплаченных денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 1,4 млрд рублей.

По данному факту в отношении руководства фирмы возбуждены два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 193 УК РФ и одно уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ.

За совершение указанных преступлений уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Комментариев нет

Краснодарские таможенники выявили факт невозврата в Российскую Федерацию свыше 1,4 миллиарда рублей - Криминал

Не пропустите

;