Об утверждении Технологической схемы предварительной подготовки данных об участниках внешнеэкономической деятельности

Приказ СЗТУ РФ от 26 января 2004 г. N 18

В целях совершенствования таможенного контроля и таможенного оформления, реализации Концепции системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации, утвержденной приказом ГТК России от 26.09.2003 N 1069 "Об утверждении Концепции системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации", приказываю:

1. Утвердить технологическую схему предварительной подготовки данных об участниках внешнеэкономической деятельности (приложение).

2. Службе таможенной инспекции Северо-Западного таможенного управления (А.В.Швец) обеспечить прием, обработку и анализ данных, полученных в соответствии с утвержденной технологической схемой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Технологическая схема предварительной подготовки данных об участниках внешнеэкономической деятельности

Настоящая технологическая схема определяет процедуру предварительной подготовки данных об участнике внешнеэкономической деятельности (далее - участник ВЭД) для внесения в базу данных информации об участниках внешнеэкономической деятельности, осуществляющих таможенное оформление товаров и транспортных средств в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления, на добровольной основе.

1. Общие положения

1.1. Технологическая схема определяет комплекс организационно-правовых и контрольно-инспекционных мер, осуществляемых должностными лицами отделов таможенной инспекции (далее - ОТИ), службы таможенной инспекции (далее - СТИ) СЗТУ, должностными лицами информационно-технической службы (далее - ИТС) СЗТУ, а при необходимости - во взаимодействии с подразделениями правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации.

1.2. Ведение БД "Участники ВЭД" осуществляется в целях:

- организации предварительной подготовки информации для идентификации организаций, лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, в целях ускорения процесса таможенного оформления;

1.3. В БД "Участники ВЭД" вводится информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления и осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

2. Этапы ведения базы данных участников ВЭД
2.1. Первый этап. Прием документов

Участник ВЭД представляет по месту регистрации уполномоченному таможенному брокеру, внесенному в реестр ГТК России (далее - Брокер), обладающему программным обеспечением "Участники ВЭД", доверенность на представление интересов участника ВЭД и документы согласно перечню (приложение 1).

Сотрудник брокера:

- принимает от участника ВЭД доверенность и пакет документов;

- заносит в регистрационный журнал наименование участника ВЭД, ОГРН КПП, ИНН, дату принятия документов, фамилию и инициалы уполномоченного представителя участника ВЭД, предъявившего документы;

- проверяет наличие представленных документов. При обнаружении ошибок уведомляет участника ВЭД о результатах проверки и возвращает представленные документы. В графу "Особые отметки" регистрационного журнала вносит сведения о полноте принятых к рассмотрению документов. При представлении неполных сведений возвращает документы участнику ВЭД для устранения недостатков;

- определяет по базе данных участников ВЭД количество организаций, зарегистрированных по указанному в пакете документов юридическому адресу. При наличии нескольких организаций по одному адресу заносит соответствующую информацию на оборотную сторону справки о внесении сведений об участнике ВЭД (приложение 2);

- заносит в справку о внесении сведений об участнике ВЭД информацию об организациях с минимальным уставным капиталом (минимальный размер которого зависит от организационно-правовой формы участника ВЭД) (приложение 2);

- заносит в справку о внесении сведений об участнике ВЭД сведения об участнике ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6 месяцев (приложение 2);

- выдает участнику ВЭД, сдавшему полный перечень документов, справку о принятии документов для ввода информации об участнике ВЭД в БД "Участники ВЭД" (приложение 3);

- делает отметку в журнале учета о выдаче справки (приложение 4);

- формирует в электронном виде запись об участнике ВЭД в соответствующем БД "Участники ВЭД" формате;

- в случае отсутствия оперативного доступа ОТИ к БД "Участники ВЭД" копирует сформированную запись на магнитный носитель;

- передает сформированную запись в ИТС СЗТУ для дальнейшей ее загрузки в БД "Участники ВЭД".

2.2. Второй этап. Контроль деятельности участника ВЭД

Сотрудник брокера формирует реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставивших документы, направляет их в ОТИ таможни или в службу таможенной инспекции СЗТУ в зоне деятельности таможен Санкт-Петербурга. В 3-дневный срок передает комплект документов участника ВЭД и, в случае необходимости, их электронные копии на магнитном носителе в ОТИ таможни (СТИ СЗТУ).

Должностное лицо ОТИ таможни (СТИ СЗТУ) после получения комплекта документов участника ВЭД выполняет следующие функции:

- проверяет соответствие представленных документов установленному перечню, правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных справки о принятии документов данным в представленных документах;

- присваивает участнику ВЭД порядковый номер;

- направляет справку на подпись начальнику ОТИ таможни (СТИ СЗТУ) либо лицу, им уполномоченному;

- вводит дату подписи начальника ОТИ (СТИ) в БД "Участники ВЭД";

- передает справку о внесении сведений об участнике ВЭД брокеру.

Пакет документов и копия справки о внесении сведений об участнике ВЭД номера остается в архиве ОТИ таможни (отдела учета участников ВЭД СТИ СЗТУ).

В течение 2-месячного срока после занесения сведений об участнике ВЭД в БД таможенных органов должностное лицо ОТИ таможни (СТИ СЗТУ) выборочно проводит проверку достоверности сведений и реквизитов, содержащихся в БД "Участники ВЭД", путем направления запросов в организации и государственные органы (государственные регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные организации, органы управления государственным имуществом и другие), а также путем применения иных форм таможенного контроля.

В случае внесения в базу данных неверных сведений об участнике ВЭД производится корректировка сведений об участнике ВЭД в БД и справке о внесении данных участника ВЭД.

2.3. Третий этап. Выдача справки о внесении сведений об участнике ВЭД

Брокер или должностное лицо ОТИ таможни выдает участнику ВЭД справку о внесении сведений об участнике ВЭД, подписанную начальником ОТИ таможни (СТИ СЗТУ) либо лицом, им уполномоченным, и делает отметку в журнале учета о выдаче справки.

Представитель участника ВЭД расписывается в журнале учета.

При наличии всех необходимых документов время занесения информации об участнике ВЭД в БД таможенных органов и формирования справки о присвоении номера не должно превышать 7 рабочих дней, в случае отсутствия в зоне деятельности таможни уполномоченного брокера указанный срок продлевается до 30 календарных дней. В случае изменения ранее представленных сведений участник ВЭД (таможенный брокер) заявляет об изменениях в ОТИ таможен (СТИ СЗТУ) не позднее 10 календарных дней с даты возникновения изменений.

3. Заключительные положения

3.1. В ходе последующей работы должностными лицами ОТИ таможен (СТИ СЗТУ):

- анализируются данные учета участников ВЭД и обобщенные материалы направляются руководству управления;

- проводится постоянный мониторинг по учету участников ВЭД;

- подготавливаются справки и отчеты руководству управления и по запросам структурных подразделений СЗТУ;

- формируются дела участников ВЭД;

- ведется архив дел участников ВЭД.

3.2. В соответствии с данной технологической схемой осуществляется взаимодействие ОТИ таможен (СТИ СЗТУ) и ИТС СЗТУ, а именно:

- обеспечивается контроль за единством БД "Участники ВЭД" и своевременным доведением ее до таможен региона;

- контролируется своевременность прохождения информации об участнике ВЭД в электронном виде на всех этапах проверки - от ввода данных брокером до окончательного помещения в БД "Участники ВЭД";

- проводится работа по совершенствованию автоматизированной системы "Учет участников ВЭД".

В случае изменения сведений об участнике ВЭД брокер или должностное лицо ОТИ таможни принимает дополнительный пакет документов и формирует в электронном виде соответствующую запись для последующей передачи с целью корректировки в БД.

Перечень необходимых документов участника ВЭД, предоставляемых в таможенные органы

1. Заявление о внесении сведений участником ВЭД (приложение 5).

2. Копия устава (и изменений к нему с отметкой ИМНС об их регистрации), заверенная согласно установленному порядку.

3. Копия учредительного договора (и изменений к нему), заверенная согласно установленному порядку, или копия решения о создании, заверенная печатью организации.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку.

5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.

6. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности).

7. Свидетельство или уведомление (копия) о постановке на учет субъекта права в органах инспекции МНС России.

8. Бухгалтерский баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии.

9. Справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации) участника ВЭД на фирменных бланках банков.

10. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

11. Копия внешнеэкономического контракта, заверенная печатью организации.

12. Доверенность полномочного представителя участника ВЭД на представление интересов юридического лица.

              ________________ таможенное управление              ______________________________ таможня                             СПРАВКА        О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ВЭД В БАЗУ ДАННЫХ                      "УЧАСТНИКИ ВЭД" N ____     I. Реквизиты участника ВЭД     1. Свидетельство о государственной регистрации ______________     2. Дата регистрации в органах государственной регистрации ___     3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)__________________________________________________________________     4. Дата присвоения ОГРН _____________________________________     5. Наименование регистрирующего органа, которым присвоен ОГРН__________________________________________________________________     6. Дата  внесения  изменений  в Единый государственный реестрюридических лиц (ЕГРЮЛ) __________________________________________     7. КПП __________ 8. Код ОКАТО __________ 9. ОКВЭД __________     10. Дата учета в Госкомстате России _____ 11. Категория _____     12. Название организации ____________________________________(имя, отчество, фамилия предпринимателя) _________________________     13. Адрес юридический: ______________________________________(место жительства) _______________________________________________телефон _______________ телефакс _____________ телекс ____________     14. Адрес фактический: ________________________________________________________________________________________________________     II. Банковские реквизиты участника ВЭД     - по счету в валюте Российской Федерации:     1. Код ОКПО банка ___________ 2. ИНН банка __________________     3. Наименование банка _______________________________________     4. Адрес банка ______________________________________________     5. БИК банка _____________ 6. Телефоны банка ________________     7. К/с банка _____________ 8. К/с филиала ___________________     9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________     - по счету в иностранной валюте:     1. Код ОКПО банка _____________ 2. ИНН банка ________________     3. Наименование банка _______________________________________     4. Адрес банка ______________________________________________     5. БИК банка __________________ 6. Телефоны банка ___________     7. К/с банка __________________ 8. К/с филиала ______________     9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________     III. Информация о налогоплательщике     1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________     2. Дата постановки на учет __________________________________     3. Свидетельство о постановке на  учет  (серия,  номер,  датавыдачи)___________________________________________________________     4. Наименование налогового органа: ____________________________________________________________________________________________     5. Адрес налогового органа __________________________________     6. Телефон налогового органа ________________________________Руководитель организации                                 (подпись)Главный бухгалтер                                        (подпись)                                              (печать организации)Уполномоченный по учету         (печать отдела (службы) таможенной                                                        инспекции)таможенной инспекции отдела (службы) _____________________________(подпись) (инициалы, фамилия)Дата выдачи справки ___________             Оборотная сторона первого листа справки                       о внесении сведений:     1. Количество организаций, зарегистрированных по юр. адресу     2. Минимальный уставный капитал     3. Срок гос. регистрации менее 6 месяцев      ____________________ таможенное управление      __________________________________ таможня                             СПРАВКА        О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ВЭД В БАЗУ ДАННЫХ                     "УЧАСТНИКИ ВЭД" N _____                     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ     I. Банковские реквизиты участника  ВЭД  по  счетам  в  валютеРоссийской Федерации     1. Код ОКПО банка ____________ 2. ИНН банка _________________     3. Наименование банка _______________________________________     4. Адрес банка ______________________________________________     5. БИК банка _________________ 6. Телефоны банка ____________     7. К/с банка ________________________________________________     8. К/с филиала ______________________________________________     9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________     1. Код ОКПО банка ____________ 2. ИНН банка _________________     3. Наименование банка ________________     4. Адрес банка ______________________________________________     5. БИК банка _________________ 6. Телефоны банка ____________     7. К/с банка ________________________________________________     8. К/с филиала ______________________________________________     9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________     II. Банковские  реквизиты   участника   ВЭД   по   счетам   виностранной валюте     1. Код ОКПО банка ____________ 2. ИНН банка _________________     3. Наименование банка _______________________________________     4. Адрес банка ______________________________________________     5. БИК банка _________________ 6. Телефоны банка ____________     7. К/с банка ________________________________________________     8. К/с филиала ______________________________________________     9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________     1. Код ОКПО банка ____________ 2. ИНН банка _________________     3. Наименование банка _______________________________________     4. Адрес банка ______________________________________________     5. БИК банка _________________ 6. Телефоны банка ____________     7. К/с банка ________________________________________________     8. К/с филиала ______________________________________________     9. Расчетный счет клиента в банке ___________________________Уполномоченный по учету                          Печать отделаотдела (службы) таможенной                          (службы)инспекции   ___________ ____________________       таможенной             (подпись)  (инициалы, фамилия)         инспекцииДата выдачи справки: ______________________
                             СПРАВКА                N ____________ от ___________ годаИННСправка дана ____________________________              (наименование организации)о том, что ________________ 200_ г. приняты документы для внесениясведений об участнике ВЭД+-----------------+------------+-------------------+--------------+¦Сотрудник брокера¦            ¦                   ¦Печать брокерদ                 ¦ __________ ¦ _________________ ¦              ¦¦                 ¦            ¦                   ¦              ¦+-----------------+------------+-------------------+--------------+¦                 ¦ (подпись)  ¦(инициалы, фамилия)¦              ¦+-----------------+------------+-------------------+--------------+
                                   ЖУРНАЛ                            УЧЕТА О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ+---+---------------------------------+------+-----------------------------------------+¦ N ¦Информация о получении документов¦Дата  ¦       Информация о выдаче справки       ¦¦п/п¦        от участника ВЭД         ¦выдачи¦    о внесении сведений участнику ВЭД    ¦+---+------+--------+------+----------+справ-+----------+------+--------------+--------+¦   ¦дата  ¦предста-¦особые¦ фамилия  ¦ки   о¦дата выда-¦особые¦представитель ¦Подпись ¦¦   ¦приема¦витель  ¦отмет-¦сотрудника¦приеме¦чи справки¦отмет-¦участника ВЭД,¦предста-¦¦   ¦заяв- ¦участни-¦ки    ¦ брокера, ¦доку- ¦о внесении¦ки    ¦получивший    ¦вителя ⦦   ¦ления ¦ка ВЭД  ¦      ¦принявшего¦ментов¦сведений  ¦      ¦справку о вне-¦получе- ¦¦   ¦      ¦        ¦      ¦документы ¦      ¦          ¦      ¦сении сведений¦нии     ¦+---+------+--------+------+----------+------+----------+------+--------------+--------+¦ 1 ¦  2   ¦   3    ¦  4   ¦    5     ¦  6   ¦    7     ¦  9   ¦      10      ¦   11   ¦+---+------+--------+------+----------+------+----------+------+--------------+--------+
                                Начальнику _______________________                                                (наименование)                                таможни __________________________                                         (фамилия, имя, отчество)                                от _______________________________                                      (наименование организации,                                   предпринимателя, код ОКПО, ИНН)                            ЗАЯВЛЕНИЕ+----------------------------------------------------------------+¦Прошу  принять  сведения  о  нашей  организации  (индивидуально즦предпринимателе) для внесения их в базу данных "Участники ВЭД". ¦¦При этом сообщаю следующие сведения:                            ¦+----------------------------------------------------------------+¦3. Фамилии,  инициалы  руководителей  и  лиц,  ответственных  зদфинансово-хозяйственную  деятельность   организации,  номера  их¦¦служебных телефонов:                                            ¦¦                                                                ¦¦Генеральный директор:                                           ¦+----------------------------------------------------------------+¦_________________________________________ тел. ________________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦вид документа __________________ N _____________ серия ________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦кем выдан _______________________ дата выдачи _________________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦Директор:                                                       ¦+----------------------------------------------------------------+¦_________________________________________ тел. ________________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦вид документа __________________ N _____________ серия ________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦кем выдан _______________________ дата выдачи _________________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦Главный бухгалтер:                                              ¦+----------------------------------------------------------------+¦_________________________________________ тел. ________________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦вид документа __________________ N _____________ серия ________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦кем выдан _______________________ дата выдачи _________________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦4. Номера телефонов: __________________________________________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦5. Номера телефаксов: _________________________________________ ¦+----------------------------------------------------------------+¦6. Образцы всех оттисков печатей:                               ¦+----------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+¦   М.П.   ¦        ¦  М.П.   ¦        ¦  М.П.  ¦        ¦ М.П.  ¦+----------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+¦                                                                ¦+----------------------------------------------------------------+     7. При изменении сведений, заявленных мною, обязуюсь сообщитьоб этом в 10-дневный срок в таможенные органы.Печать организации,                       Руководитель организации предпринимателя                  (индивидуальный предприниматель)                                  ________________________________                                            "__"________ 200_ года

Комментариев нет

;