Таможня возбудила дело о пропавшем кредите Промсвязьбанка на 1 млрд руб.

ФТС выявила пропажу 1 млрд руб. при строительстве технопарка в Вологодской области. Деньги на решение проблем моногорода Сокол выделил Промсвязьбанк под гарантии властей региона

Таможенное дело

В апреле 2018 года заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни инициировал возбуждение уголовного дела по подозрению в уклонении от возврата валютных средств при строительстве технопарка в Вологодской области, об этом говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования).

Объем не вернувшихся в Россию средств в пересчете на рубли — более 1 млрд руб., на причастность к уклонению от возврата денег следствие проверяет предпринимателя Валерия Телепнева, следует из постановления.

Ранее Промсвязьбанк выдал кредит на строительство технопарка «Сокол» ПАО под гарантии правительства Вологодской области, деньги перевели на счет западной компании для закупки деревообрабатывающего оборудования, оборудование получено не было, объяснил собеседник РБК в МВД.

В Северо-западном таможенном управлении ФТС сообщили РБК, что 19 апреля 2018 года Санкт-Петербургской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК России (уклонение от репатриации денежных средств в иностранной валюте). 28 апреля дело было направлено в Следственное управление УМВД России по Вологде для производства предварительного следствия. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, если оно было совершено группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет, либо штрафом от 300 до 500 тыс. руб.

Следователи проверяют на причастность к преступлению сотрудников правительства Вологодской области, которые пока не установлены, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела. «В деле фигурирует гарантия правительства Вологодской области, под которую был получен кредит в банке», — сообщил источник.

Ушли в офшоры

В 2011 году предприниматель Валерий Телепнев создал ООО «СПК-ОСП» — основного резидента индустриального парка. В составе учредителей компании были кипрский офшор Уайт Стар Маркетинг Лимитед и департамент имущественных отношений Вологодской области, следует из базы данных СПАРК. Сейчас, по информации СПАРКа, владельцем компании со 100% долей капитала является Уайт Стар Маркетинг Лимитед. «СПК-ОСП» заключила договор, по которому компания Visand Holding B.V., должна была поставить деревообрабатывающее оборудование для индустриального парка на 1,02 млрд. руб. На счет Visand Holding B.V. был произведен авансовые платежи на 15 млн евро, но оборудование поставлено не было, говорится в материалах дела.

На сайте компании Visand Holding B.V. говорится, что компания расположена в городе Схипхол-Рийк, Нидерланды. В базе доменов RU Center говорится, что доменное имя зарегистрировано неизвестным физическим лицом на территории Финляндии. Контактные телефоны на сайте компании не указаны.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности участники сделки должны в сроки, предусмотренные договорами, обеспечить возврат денег в Россию за неввезенные товары. «Участники сделки должны были осуществить этот возврат до августа 2017 года», — рассказал ​РБК собеседник, знакомый с материалами дела. Правоохранительные органы оценили ущерб в 14,2 млн евро, то есть 1,02 млрд руб. по курсу ЦБ на день заключения сделки. Ущерб был причинен ПАО «Промсвязьбанк», выдавшему резиденту парка кредит под гарантии правительства региона. РБК отправил запрос в «Промсвязьбанк» с просьбой уточнить детали переговоров о предоставлении кредита на строительство индустриального парка.

Телефоны компании ООО «СПК-ОСП», указанные в СПАРК, были недоступны. РБК отправил запрос в пресс-службу правительства Вологодской области и в МВД России.

Комментарии

E96 27.06.2018

- либо штрафом от 300 до 500 тыс. руб.-

за украденный лярд - браво

Quantum satis 27.06.2018

- либо штрафом от 300 до 500 тыс. руб.-

за украденный лярд - браво
Это журналисты же ж.
Дело возбуждено по части 2 ст.193, в качестве наказания по которой назначается лишение свободы (со штрафом или без оного).
Оставить комментарий ›
Таможня возбудила дело о пропавшем кредите Промсвязьбанка на 1 млрд руб. - Обзор прессы

Не пропустите

;