Валютный контроль

  • 27.04.2017 - С начала года таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 940 млн. рублей

    Под особым контролем таможенных органов Сибирского региона находятся вопросы организации противодействия финансовым операциям, связанным с осуществлением фиктивного импорта «фирмами-однодневками», а также невозврат денежных средств при экспорте леса

  • 26.04.2017 - «Однодневок» намерены вывести из игры

    Таможенные органы постоянно фиксируют нарушения валютного законодательства, совершаемые компаниями, фактически прекратившими свою деятельность на момент проверочных мероприятий, - или фирмами-«однодневками». При этом в стоимостном выражении на совершенные ими деяния приходится подавляющая часть зафиксированного незаконного вывода капитала из страны

  • 21.04.2017 - Таможня усиливает валютный контроль

    Минераловодская таможня напоминает: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 300 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», функции органа валютного контроля, упраздненного Росфиннадзора, теперь переданы Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе

  • 20.04.2017 - Челябинскими таможенниками выявлена незаконная схема вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере

    Челябинскими таможенниками выявлен факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере. На счета иностранной компании злоумышленники перевели 31 миллион рублей

  • 14.04.2017 - Екатеринбургская таможня: итоги валютного контроля

    Специалистами отдела валютного контроля Екатеринбургской таможни в первом квартале 2017 года проанализировано 102 внешнеторговых контракта на предмет наличия признаков нарушений валютного законодательства РФ

  • 13.04.2017 - Товары на сумму почти 100 млн рублей вывезены, а денежные средства не перечислены

    Одним из рычагов воздействия на внешнеторговые отношения является валютный контроль, который осуществляется посредством проведения проверок и применения мер государственного принуждения в виде административного и уголовного наказания. В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы контролируют валютные операции, связанные с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС

  • 12.04.2017 - Двух петербуржцев обвиняют в незаконном выводе 150 млн за рубеж

    Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу Игоря Тишина и Эдуарда Ульянова. По версии следствия, по подложным документам они перевели в Латвию и Германию больше 150 миллионов рублей

  • 06.04.2017 - Незаконное перемещение через границу крупной суммы наличных денежных средств

    Сахалинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главного бухгалтера МУП «Южно-Курильский докер» Ларисы Виноградовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, совершенное группой лиц)

  • 31.03.2017 - Преступные «доверительно-партнерские» отношения

    Российский покупатель (резидент), заключивший с китайским продавцом (нерезидентом) контракт на поставку товаров, наверное, не думал, что он станет объектом пристального внимания со стороны Владивостокской таможни, а его доверительные и партнерские отношения буту иметь преступную составляющую

  • 30.03.2017 - Свыше семи миллионов рублей доначислено в Биробиджанской таможне

    В Биробиджанской таможне в целях проверки факта выпуска, а также достоверности сведений, указанных в декларациях на товары, и иных документах, представленных при совершении таможенных операций, проводится таможенный контроль после выпуска товаров. С начала 2017 года проведено 2 камеральные таможенные проверки. Их итогом стало доначисление таможенных платежей, пени на общую сумму 7 млн 429 тысяч рублей

  • 29.03.2017 - Выборгская таможня: деньги пахнут

    В Выборгской таможне несут службу 18 служебных собак. Они помогают выявлять запрещенные к обороту наркотические вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, табачные изделия, денежные средства и другие интересующие таможню предметы, обладающие индивидуальным запахом

  • 28.03.2017 - Уссурийские таможенники обнаружили в рюкзаке россиянки 8,5 миллиона рублей

    Должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни в ходе проведения таможенного контроля обнаружили крупную сумму незадекларированных денежных средств

  • 27.03.2017 - Таможенниками была обнаружена валюта в размере 33840 долларов США

    В ходе проведения таможенного контроля у гражданина КНДР, улетающего авиарейсом в Пхеньян, сотрудниками таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни была обнаружена валюта в размере 33840 долларов США, не задекларированная по установленной письменной форме (с предоставлением пассажирской таможенной декларации)

  • 22.03.2017 - Три уголовных дела возбудили татарстанские таможенники за нарушения валютного законодательства

    Татарстанская таможня, по материалам проверки, проведенной совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, возбудила в отношении жительницы города Казани три уголовных дела, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ, выразившееся в неисполнении ею требований валютного законодательства Российской Федерации, об обязательной репатриации на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, за не ввезённые на территорию Евразийского экономического союза товары

  • 15.03.2017 - Краснодарские таможенники выявили невозврат в РФ более двухсот миллионов рублей

    Одним из направлений работы Краснодарской таможни по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации является осуществление контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также за ввозом и вывозом товаров из Российской Федерации, в соответствии с валютным законодательством государства и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

Все темы

;