Валютный контрольСтраницы: (42) 1 2 3 4 5 6 ... » 21.05.2012 - С валютой не шутятЗа четыре месяца 2012 года отделом валютного контроля Курганской таможни было проведено 65 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования 18.05.2012 - Нарушение условий контракта обернулось уголовным деломУголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса России – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте возбуждено в Дальневосточной оперативной таможне по материалам проверки, проведенной дознавателями Хасанской таможни 04.05.2012 - С начала года магнитогорские таможенники выявили нарушений валютного законодательства более чем на 116 миллионов рублейПроверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства в Магнитогорской таможне Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России в январе-апреле 2012 года выявили нарушений более чем на 116 миллионов рублей 04.05.2012 - Владивостокский бизнесмен увел за границу 3 млн. долларовКак сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, возбуждено очередное в этом году уголовное дело по ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в отношении генерального директора владивостокской компании 04.05.2012 - Выявлено нарушений валютного законодательства на 116 миллионов рублейФактически 53 процента от общего количества возбужденных Магнитогорской таможней дел об административных правонарушениях составляют дела за нарушение валютного законодательства 02.05.2012 - Попытка сэкономить на таможенных платежах обернулась уголовными деламиТри уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере возбуждено сотрудниками подразделения дознания Находкинской таможни. В результате проведения правоохранительными подразделениями оперативно-розыскных мероприятий, была выявлена схема уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 20 миллионов рублей 27.04.2012 - Н.В. Арефьев: За 20 лет «реформ» из России вывезено 2 триллиона долларов!27 апреля на заседании Госдумы от имени фракции КПРФ выступил депутат Н.В. Арефьев. "Главным "достижением" российской финансовой системы стало то обстоятельство, что за 20 лет «реформ» из страны вывезено 2 триллиона долларов. Динамика оттока денег представляет собой довольно сложную картину причин бегства капитала из страны. Главная причина того, что деньги убегают, - эти деньги страной не востребованы, они не нужны, их негде применить"- заявил депутат 27.04.2012 - Около 40% экспортеров отказываются от внешнеторговых контрактов из-за трудностей валютного регулированияДепартамент исследований рынка Финансовой группы Лайф выяснил, что 38% компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, были вынуждены отказываться от внешнеторговых контрактов из-за трудностей, связанных с валютным регулированием. В среднем каждый третий договор стал жертвой сложной процедуры валютного контроля. Подавляющее большинство – 92% опрошенных считают, что упрощение процедуры валютного контроля позволило бы им увеличить объемы внешнеторговой деятельности 26.04.2012 - Находкинская таможня: отдел валютного контроля выявил 36 случаев нарушений законодательстваВ 1 квартале 2012 года отделом валютного контроля Находкинской таможни проведено 24 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулировании. В результате выявлено 36 случаев нарушений валютного законодательства. Сумма выявленных нарушений составила более 253 млн. рублей, что превысила уровень прошлого года на 20% 20.04.2012 - Рязанская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода за рубеж миллиона с лишним долларовВ 1 квартале 2012 года Рязанская таможня возбудила уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Поводом послужил факт незаконного вывода за рубеж более 1,3 миллионов долларов США, сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Юлия Долматович 18.04.2012 - Иркутская таможня: утечка капитала вырослаИркутские таможенники отмечают, что нарушения валютного законодательства, совершаемые участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в регионе ответственности таможни - Иркутской области, продолжают оставаться одними из наиболее распространенных 13.04.2012 - Татарстанские таможенники раскрыли очередную валютную махинациюCотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Дело возбуждено в отношении гражданина России N. по факту невозвращения в крупном размере на таможенную территорию России из-за границы денежных средств в иностранной валюте 06.04.2012 - Аналитик: отток капитала из России зашкаливаетТемпы оттока капитала из России могут превысить все антирекорды последних лет. Такое мнение высказывает старший аналитик ИК "Риком-Траст" Владислав Жуковский. о его словам, такими темпами Россия рискует "повторить не то что антирекорд предыдущего года, когда из страны крупными сырьевыми монополиями и коррумпированными чиновниками было выведено порядка $80,5 млрд, но даже превзойти результаты 2008 года, когда вывод "нефтедолларов" в офшоры превысил $133,7 млрд" Как отмечает эксперт, "совершенно удручающим оказался отчет Банка России по чистому вывозу капитала из России по итогам I квартала 2012 года, согласно которому из России в спешном порядке "утекло" более $35,1 млрд — 1 трлн рублей и 7% федерального бюджета" 03.04.2012 - ГУ МВД по СЗФО: Перекрыт канал, по которому петербургские фирмы вывели в офшоры более 2,2 миллиарда рублейСотрудниками ГУ МВД России по СЗФО установлено, что в период с 2009 по 2011 г. ряд коммерческих структур Санкт-Петербурга выводил в оффшорные зоны значительные суммы денежных средств. 29.03.2012 - В Читинской таможне выявлено невозвращение валютной выручки в РоссиюВ результате проверки оперативной информации должностными лицами Читинской таможни выявлен факт невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в отношении гражданина России, который являясь директором ООО, заключил внешнеторговый контракт с компанией КНР на поставку из России в КНР лесоматериалов на сумму 16 500 000 долларов США |
|
