Уральские таможенники выявили и пресекли схему незаконного вывода миллиона евро за рубеж

Сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу. Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел более 1 миллиона евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной.

Как сообщили TKS.Ru в пресс-службе УТУ, уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов.

 

Материалы партнёров

Уральские таможенники выявили и пресекли схему незаконного вывода миллиона евро за рубеж - Криминал

Не пропустите

Top.Mail.Ru