За совершение валютных операций по переводу денег из России на иностранные счета по подложным документам в отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено 13 уголовных дел по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Компания, зарегистрированная в Карачаево-Черкесской Республике, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила денежные средства в адрес 35 фиктивных предприятий в Турции, Сербской Республике, США, Литве, Болгарии, КНР, Египте и Германии. Организаторы заведомо знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, поступать не будет. Перечисленные за рубеж денежные средства фирма не возвратила.
Расследование продолжается.
Пресс-служба СКТУ
