Как сообщает РБК со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы, судья Елена Пугачёва заочно арестовала на два месяца бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева. Срок ареста исчисляется с момента их экстрадиции на территорию России. По данным источников РБК, все трое скрылись от следствия и суда за границей.
Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК). Речь идёт о сумме свыше 45 млн рублей за три финансовых года подряд при доле неуплаты более 20% либо свыше 135 млн рублей независимо от этой доли.
Это первый случай уголовного преследования предполагаемых пользователей сети "бумажного" НДС. Ранее, 16 апреля, суд арестовал трёх других фигурантов дела — Пацукова, Сапрыкина и Макарова — до 14 июня по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот платежей), ч. 2 ст. 173.3 (представление подложных деклараций по НДС) и ч. 2 ст. 173.1 (незаконное создание юрлица).
Напомним, крупнейшая в России сеть "бумажного" НДС была выявлена в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД при участии Генпрокуратуры. С 2023 по 2025 год около 4,8 тыс. технических компаний подавали недостоверные декларации, формируя необоснованные вычеты по НДС на сумму около 1,2 трлн рублей. Пользователями площадки были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики.
Заочный арест клиентов сети означает, что следствие переходит от преследования организаторов и "технических" компаний к привлечению к ответственности реальных бенефициаров, пользовавшихся схемой.
ТКС.РУ
Общение: 