Общая стоимость отправленных товаров превышала 570 млн руб. При этом более половины поставок не были оплачены. В целях ухода от ответственности контракты продлевались, сроки оплаты по ним сдвигались.
В ходе проведенных мероприятий ростовские таможенники установили, что руководители компаний продавца и покупателя являлись аффилированными лицами. В дополнение к этому донская фирма не предприняла никаких значимых действий для получения причитающихся денежных средств.
Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Материалы переданы по подследственности.
Пресс-служба ФТС России
Общение: 