Подробности приводит РБК.
В иске говорится, что Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. Надзор на основе информации ФНС установил, что с 2020 года по настоящее время за рубеж было выведено 19,3 млрд рублей капитала ГК "Трансбункер".
"Трансбункер" — лидер на рынке бункеровки судов, поставщик топлива и нефтепродуктов в основных российских портах. Его структуры оказывают услуги дозаправки судов по всему миру, а компании владеют судами, нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами.
Генеральная прокуратура установила, что с момента создания "Трансбункера" в 1991 году контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов, а конечными контролирующими лицами были Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер — оба, по данным надзора, граждане и резиденты Республики Кипр.
По российскому законодательству, иностранным инвесторам необходимо разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций; в иных случаях им запрещено участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.
ТКС.РУ
Общение: 