Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах. Подробности — в материале.
Источник отметил, что Кротовы пытались скрыться от правоохранителей. Против обоих заведено уголовное дело по статье 173.3 УК (организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций). Кротовым грозит до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области РБК подтвердили информацию о задержании, но подробности раскрывать отказались.
Крупнейшая в России площадка "бумажного" НДС была выявлена в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры. Она состояла более чем из 4,8 тыс. связанных между собой фирм с почти 40 тыс. клиентов. В 2023–2025 годах в рамках "площадки" были сформированы "схемные" вычеты по НДС, соответствующие уменьшению налоговой базы на 1,2 трлн рублей.
Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, в результате деятельности площадки в российский бюджет не поступило порядка 350 млн рублей. Подтверждённый объём обналиченных денежных средств, по его словам, составляет 34 млн рублей.
Схема работы
Следствие полагает, что участники организованной группы в 2023–2025 годах создавали фиктивные юридические лица, которые не вели никакой реальной деятельности. Для получения прибыли фигуранты продавали поддельные счета-фактуры от имени фиктивных лиц, где содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Эти счета отражались в отчетности налогоплательщиков и направлялись в налоговые органы.
Другие фигуранты и меры налогового контроля
В середине апреля СК также сообщил о задержании организаторов площадки "бумажного" НДС. Фигурантами дел стали не только организаторы, но и предполагаемые клиенты схемы, которые с её помощью уклонялись от уплаты налогов. Некоторые из них успели скрыться за границей.
В конце мая налоговики начали "массовые мероприятия налогового контроля". Компаниям, которых подозревают в покупке подложных счетов-фактур, предлагали добровольно подать уточнённую налоговую декларацию и доплатить НДС, необоснованно вычтенный из обязательств (а в ряде случаев и налог на прибыль), либо готовиться к детальному расследованию в рамках налоговой проверки, рассказали РБК участники встречи.
ТКС.РУ
Общение: 