По данным таможни, жительница Краснодара оформила 12 международных почтовых отправлений из Таиланда. В сопроводительных документах содержалось указание, что в посылках находятся стекло и бижутерия.
Однако экспертиза показала, что внутри находились ограненные:
- аметисты;
- корунды;
- шпинель;
- хризолиты;
- аквамарины;
- скаполиты;
- турмалины.
Общая стоимость партии превысила 9 млн рублей.
По версии следствия, минералы предназначались не для личного пользования, а для дальнейшей продажи через интернет-площадки.
Поскольку товар ввозился коммерческими партиями, его необходимо было декларировать и уплачивать таможенные платежи. По оценке ведомства, сумма неуплаченных платежей превысила 2,5 млн рублей.
После установления схемы сотрудники таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю провели обыск по месту жительства подозреваемой.
Там было обнаружено и изъято более 20 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней, происхождение которых также проверяется.
По факту выявленных нарушений возбуждены четыре уголовных дела.
Три из них расследуются по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов"), еще одно — по части 1 статьи 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей").
Максимальное наказание по наиболее тяжкой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
По данным Федеральной таможенной службы, оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
ТКС.РУ
Общение: 