Операция затронула сразу несколько точек в деловом комплексе "Москва-Сити", а задержанными оказались более 20 человек. Случай показывает, какую роль неофициальные операции с криптовалютой могут играть в трансграничном движении средств.
В "Москва-Сити" пресекли работу девяти каналов
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, сотрудники службы совместно с МВД пресекли деятельность девяти каналов вывода денежных средств за рубеж с использованием криптовалюты. По версии правоохранителей, координация этой сети осуществлялась из-за границы.
Более 20 работников нелегальных криптообменников были задержаны непосредственно в Москве. По данным силовиков, часть сотрудников дистанционно работала из российских регионов. Им предлагали заработок в криптообменном бизнесе, однако, как утверждается, они могли не понимать реального назначения проводимых операций.
По версии ФСБ, через обменники проходили средства, полученные в результате мошеннических схем. Среди потенциальных жертв были и пожилые россияне, которых телефонные мошенники убеждали передавать деньги под различными предлогами.
Полученные средства затем конвертировались в криптовалюту и переводились на счета, связанные с зарубежными кураторами.
Как криптовалюта используется в схемах мошенников
Криптообменник в подобных схемах фактически становится промежуточным звеном между похищенными рублями и конечным получателем средств за пределами России.
Обычная схема телефонного мошенничества предполагает несколько этапов. Сначала преступники связываются с потенциальной жертвой и убеждают ее перевести деньги на указанные счета. После этого средства могут перемещаться через цепочку банковских счетов, электронных кошельков и других посредников.
Использование криптовалюты позволяет добавить к этой цепочке еще один уровень. Рубли можно обменять на цифровые активы, после чего они переводятся между криптокошельками и могут быть конвертированы уже в другой стране.
Именно поэтому нелегальные обменные пункты представляют интерес для правоохранительных органов. Они могут использоваться не только для обычного обмена цифровых активов, но и как часть инфраструктуры трансграничного перемещения денег.
При этом сама криптовалюта не делает операцию автоматически анонимной. Многие блокчейн-транзакции сохраняются в публичном реестре, а установить личность владельца кошелька правоохранители могут через данные бирж, обменников, банков и другие точки соприкосновения с традиционной финансовой системой.
Почему в схемах оказываются обычные сотрудники
Отдельная особенность дела – привлечение к работе молодых людей из российских регионов.
По версии ФСБ, им предлагали относительно простой заработок в криптообменниках. Фактически такие сотрудники могли выполнять техническую работу – принимать деньги, проводить обменные операции или взаимодействовать с клиентами, не имея полного представления о происхождении средств и конечных получателях.
Это позволяет организаторам схемы дистанцировать ключевых участников от непосредственного проведения операций.
Для правоохранителей, однако, решающим становится не только формальное название должности сотрудника, но и его фактическая роль в движении денежных средств. Если человек осознанно участвует в операциях с похищенными деньгами, ответственность может наступать независимо от того, называл ли он себя сотрудником обменника или оператором.
Конкретная правовая квалификация действий задержанных будет зависеть от материалов уголовных дел и доказательств, собранных следствием.
"Москва-Сити" уже становился центром внимания силовиков
Нынешняя операция не выглядит изолированным эпизодом. "Москва-Сити" уже несколько раз оказывался в центре внимания правоохранительных органов в связи с деятельностью криптовалютных сервисов и операциями по обналичиванию и трансграничному перемещению средств.
Причина интереса к этому сегменту заключается в сочетании нескольких факторов – большого объема финансовых операций, высокой скорости переводов и возможности использовать криптовалюту для расчетов между участниками из разных стран.
При этом важно разделять легальный криптовалютный бизнес и подпольные обменные пункты. Сам факт работы с цифровыми активами не означает участия в преступной деятельности. В данном случае речь идет именно о сервисах, которые силовики считают нелегальными и связывают с выводом денег, полученных преступным путем.
Похожую схему ранее выявляли в Белгородской области
Похожий эпизод правоохранители раскрыли в июне 2026 года в Белгородской области. Тогда УФСБ сообщало о задержании 15 человек, которых подозревали в выводе похищенных у россиян средств за пределы страны через криптообменники.
По данным силовиков, телефонные мошенники представлялись сотрудниками ФСБ и МВД, убеждали граждан передавать деньги, после чего средства выводились за рубеж через криптовалютные сервисы.
Таким образом, нынешняя операция в Москве вписывается в более широкую борьбу правоохранительных органов с финансовой инфраструктурой телефонного мошенничества.
Для крипторынка это усиливает контроль за обменными операциями
История с "Москва-Сити" показывает, что внимание силовиков постепенно смещается не только на непосредственных исполнителей телефонных мошенничеств, но и на финансовые каналы, через которые перемещаются украденные деньги.
Особое значение здесь имеет сегмент внебиржевого обмена криптовалют. Такие операции могут проводиться через физические обменные пункты, посредников и частных операторов, что создает дополнительные риски с точки зрения контроля происхождения средств.
Для добросовестных участников рынка это означает усиление требований к идентификации клиентов и проверке операций. Для нелегальных сервисов риск заключается в том, что цепочка движения криптовалюты может быть восстановлена даже спустя значительное время после совершения транзакции.
Дальнейшее развитие дела будет зависеть от того, какие именно операции следствие сможет связать с задержанными и удастся ли установить организаторов каналов вывода средств. Если версии силовиков подтвердятся, расследование может выйти далеко за пределы самих обменников – на организаторов мошеннических колл-центров, зарубежных координаторов и другие звенья финансовой цепочки.
Поэтому нынешние задержания в "Москва-Сити" могут оказаться лишь первым этапом более масштабного расследования трансграничных схем вывода денег через криптовалюту.
Общение: 