В аэропорту Пулково таможенники обнаружили у 40-летнего пассажира $32,9 тыс. наличными, которые он не указал при прохождении контроля. Мужчина прилетел из Кипра транзитом через Стамбул и выбрал зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Источник "Деловой Петербург"
Пассажир сообщил таможенникам только о $10 тысячах
Во время контроля инспектор спросил мужчину о количестве наличной валюты. Пассажир назвал сумму около $10 тыс., однако его ответ вызвал дополнительные вопросы.
При досмотре таможенники обнаружили $32,9 тыс. в нескольких пачках, перемотанных канцелярскими резинками. Вместе с деньгами у мужчины нашли банковскую выписку, подтверждающую их происхождение со счета в кипрском банке.
По словам пассажира, он длительное время хранил средства на Кипре, однако затем решил перевезти их в Россию. При этом он признал, что не придал значения требованиям таможенного законодательства.
За недекларирование валюты возбуждено уголовное дело
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере.
Санкция статьи предусматривает штраф от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет.
При этом само наличие у пассажира суммы свыше установленного порога не означает автоматического нарушения. Для крупных сумм действуют требования валютного и таможенного декларирования, а в данном случае претензии возникли из-за сокрытия и недостоверного сообщения о количестве наличных.
Зеленый коридор не освобождает от декларирования
При прохождении зеленого коридора пассажир подтверждает, что у него нет товаров и денежных средств, которые необходимо задекларировать. Поэтому попытка провести крупную сумму наличных без оформления может привести уже не к административному, а к уголовному делу.
В Северо-Западном таможенном управлении отметили, что мужчина признал вину и раскаялся. Начальник Пулковской таможни Эдуард Березинский указал, что такое поведение в дальнейшем может быть учтено судом как смягчающее обстоятельство.
Случай показывает, что при перемещении значительных сумм наличных через границу главным риском становится не сама перевозка денег, а нарушение порядка их декларирования. Банковские документы при этом могут подтвердить происхождение средств, но не заменяют обязательного таможенного оформления.
Ирина Лазарева, ТКС.РУ
Общение: 