По данным Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, через страну таким образом прошло около 130 тыс. тонн зерна общей стоимостью 11,2 млрд тенге.
Как российское зерно получало казахстанское происхождение
По версии следствия, для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. После этого между компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключались фиктивные договоры на приобретение зерна.
Такие документы позволяли придавать импортной продукции вид казахстанского происхождения. Это, в свою очередь, давало возможность применять льготный тариф при перевозке зерна.
В схеме, по данным АФМ, использовались ТОО "Bakery Nan", "KazGrano", "Perfect Seed", "Weizen" и "Golden Grain Kazakhstan".
Зерно отправляли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан
После оформления продукции как казахстанской зерно экспортировалось в страны Центральной и Южной Азии.
По данным финансового мониторинга, общий объем таких поставок составил около 130 тыс. тонн. Их стоимость ведомство оценило в 11,2 млрд тенге.
Таким образом, схема позволяла использовать Казахстан не только как территорию для ввоза российского зерна, но и как промежуточную площадку для его дальнейшего экспорта.
"КТЖ – Грузовые перевозки" недополучили более 1 млрд тенге
Отдельным последствием схемы стало неуплата транзитного тарифа.
По данным АФМ, из-за этого ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" был причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге. Именно оформление зерна как продукции казахстанского происхождения, по версии следствия, позволяло применять льготные условия перевозки.
Ситуация имеет значение и для рынка зерновой логистики Казахстана. Страна активно наращивает экспорт зерна и муки в страны Центральной Азии и Афганистан: с сентября 2025 года по июль 2026 года объем таких поставок в зерновом эквиваленте достиг 13,9 млн тонн.
Деньги выводили перед банкротством компаний
АФМ также сообщило о другой части схемы.
По версии следствия, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, подозреваемые переводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций.
После этого инициировались иски о банкротстве компаний.
По данным ведомства, такие действия причинили ущерб интересам государства еще на 1,2 млрд тенге.
По делу проходят пять подозреваемых
По делу подозреваемыми признаны пять человек. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
АФМ не раскрывает другие сведения о расследовании в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана. Ведомство также сообщало об аресте имущества подозреваемых – двух жилых домов, четырех автомобилей, парковочного места и земельного участка. Один из подозреваемых помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога.
Окончательная правовая оценка действий фигурантов будет дана в рамках дальнейшего производства по уголовному делу.
Кирилл Нестеренко, ТКС.РУ
Общение: 