Банк "Восточный" добился ареста 42% собственных акций, принадлежащих кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok, следует из решения суда Лимасола, с которым ознакомился РБК.
"Восточный" сейчас находится под контролем компании "Финвижн" Артема Аветисяна и его деловых партнеров, в том числе Шерзода Юсупова. "Финвижн" и Baring Vostok находятся в корпоративном конфликте с весны 2018 года, стороны судятся в Англии, Италии, России и на Кипре. Основатель Baring Vostok Майкл Калви и его партнеры в России взяты под домашний арест по делу о растрате 2,5 млрд руб., возбужденному по заявлению Юсупова в правоохранительные органы.
5 октября "Восточный" подал иск к Evison, Калви и другим ответчикам на €7 млн и добился принятия по нему обеспечительных мер в виде ареста акций банка, принадлежащих дочерней компании фонда.
Что требует "Восточный"
Иск банка в кипрский суд адресован компании Evison, Майклу Калви, кипрской Croushi Enterprises, а также директорам Evison Евдокии Георгиу и Мариносу Беросу. Поводом для заявления о "мошеннических действиях" стала сделка между банком "Восточный" и Croushi Enterprises. Банк в ноябре 2016 года приобрел у кипрской Croushi 10,1% акций ООО "Альянс-Консалтинг" за 696 млн руб. Одновременно с этим Evison передала банку еще 9,8% акций "Альянс-Консалтинга" без оплаты, говорится в аффидевите (показаниях) кипрского юриста "Восточного" Сотирии Христу, с которым ознакомился РБК.
Новый менеджмент банка выяснил, что стоимость 19,9% акций "Альянс-Консалтинга" составляет около 400 млн руб., говорится в документе: таким образом, стоимость 10,1% равна 200 млн руб. Расследование, заказанное банком у компании "Евроэксперт", показало, что стоимость купленных акций "Альянс-Консалтинга" составляет еще меньшую сумму — 95 млн руб. Убыток в "Евроэксперте" оценили в 600 млн руб. (€6,7 млн).
Подача иска к Калви объясняется тем, что в ходе осуществления сделки по покупке акций "Альянса" у Croushi "Восточный" находился под контролем Evison, управляемой Калви, в то же время Калви был конечным бенефициарным владельцем Croushi, сказали РБК в пресс-службе банка "Восточный".
Суд 10 октября (решение есть у РБК) в ускоренном порядке до рассмотрения иска принял решение заморозить активы Evison, Калви и Croushi в пределах суммы требований €7 млн, в том числе отдельно были применены меры в отношении 42% акций банка и 87% акций Evison. В случае акций речь идет о запрете действий, которые приведут к снижению их стоимости до или ниже €7 млн.
"Альянс-Консалтинг" принадлежит на 100% страховой компании "Резерв". СК "Резерв" стала партнером банка "Восточный" в 2012 году, говорится на ее сайте. В 2014–2015 годах "Резерв" предлагал несколько страховых программ клиентам "Восточного".
По данным СПАРК "Интерфакса", 49,32% ООО "Альянс-Консалтинг" принадлежит совладельцу Экспобанка Игорю Киму, 19,9% — "Восточному", остальное — кипрской Nemolius и физическим лицам. В 2016 году капитал и резервы "Альянс-Консалтинга" составляли 936 млн руб., следует из отчетности компании в СПАРК. В 2017–2019 годах компания выплатила 1,35 млрд руб. дивидендов из прибыли прошлых лет, заработав за этот период около 1 млрд руб.
Кипрская Croushi принадлежит компании Dehus Dolmen, зарегистрированной на острове Гернси. Dehus принадлежит на 100% Baring Vostok Fund IV Managers Ltd. Фонд в свою очередь контролируется Baring Vostok Managers Holding Limited (им и владеет Калви).
Что говорят стороны конфликта
Представитель Baring Vostok утверждает, что компании "Аветисяна уже полтора года безуспешно пытаются использовать этот надуманный аргумент в лондонском арбитраже, потому что сделка была прозрачной и банк получил выгоду". "Мы рассматриваем это тасование юрисдикций и беспочвенных исков как попытку гражданина Италии Аветисяна отомстить за арест своих зарубежных активов (Evison добилась ареста недвижимости семьи Аветисяна в Италии. — РБК) и отвлечь внимание от исков против многомиллиардного мошенничества в "Юниаструме" (банк принадлежал Аветисяну и партнерам, а в 2018 году был объединен с "Восточным". — РБК) и силового давления на партнеров", — добавили в фонде.
Представитель "Финвижн" сказал РБК, что "иски банков к бывшим контролирующим акционерам, к сожалению, стали нормой на российском банковском рынке". "Когда недобросовестные акционеры используют банк в своих интересах и в ущерб его интересам, подобные иски зачастую оправданны. Любой иск, в результате которого банку будет возмещен ущерб, может только положительно влиять на его деятельность", — добавил он.
Стороны ведут не один спор в зарубежных юрисдикциях и в России. Evison и "Финвижн" обменялись многомиллиардными исками в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA), но LCIA еще не рассматривал спор по существу. В России "Восточный" выдвинул многомиллиардные претензии к Калви и Evison.
Следственный комитет России практически завершил расследование уголовного дела против Майкла Калви, топ-менеджеров Baring Vostok, "Восточного" и "Первого коллекторского бюро", обвиняемых в растрате 2,5 млрд руб. Калви связывал уголовное дело, возбужденное в феврале 2019 года, с корпоративным конфликтом. Аветисян отрицал связь спора за банк и уголовного преследования.
РБК
