"Антиотмывочный" закон предложили уточнить

Антиотмывочный закон предложили уточнить - Экономика и общество

Депутаты предложили уточнить формулировки в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Согласно "антиотмывочному" закону, кредитная организация, осуществляющая деятельность центра учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, вправе проводить идентификацию клиентов-физлиц по поручению организатора азартных игр.

Ранее вступили в силу поправки в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". В частности, с 1 октября 2021 года термин "центр учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор иди тотализаторов" заменили на термин "единый центр учёта переводов ставок" таких организаций.

Но "антиотмывочный" закон эти изменения ещё не учитывает, что создает риск неоднозначного толкования его норм. Группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предложили привести закон о противодействии легализации доходов в соответствие с новыми нормами и уточнить, что идентификацию клиентов может проводить банк, осуществляющий деятельность единого центра учёта переводов ставок.

 
Top.Mail.Ru