Для применения санкционных ограничений нужны объективные и достаточно убедительные доказательства такого контроля.
О чем спор между Inter Rao Lietuva и Литвой
Дело возникло после того, как литовская Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) включила Inter Rao Lietuva в список компаний, связанных с лицами, находящимися под санкциями ЕС. На этом основании в 2022 году были ограничены операции с ее средствами и экономическими ресурсами.
Литовские власти исходили из структуры собственности компании: 51% Inter Rao Lietuva принадлежал финской Rao Nordic Oy, которая полностью контролировалась российской Inter Rao UES. Далее FNTT связала российских акционеров с российским государством и сделала вывод о контроле со стороны президента РФ.
Именно этот последний шаг и стал ключевым вопросом для Суда ЕС.
Что именно не устроило Суд ЕС
Суд не сказал, что российская компания не может контролироваться государством или Владимиром Путиным. Он указал другое: такой контроль должен быть доказан.
По позиции суда, наличие в России государственного контроля над определенными акционерами, российское происхождение компании или сам характер политического режима страны не позволяют автоматически заключить, что конкретная компания находится под контролем президента России.
Необходимы объективные и достаточно веские доказательства фактического контроля конкретного санкционного лица над конкретной компанией.
Почему это важно для бизнеса
Решение ограничивает возможность национальных органов механически расширять действие санкций на компании, которые сами в санкционный список не включены.
При этом оно не означает отмену санкций для российских компаний и не запрещает учитывать косвенное владение или контроль. Если связь с санкционным лицом можно подтвердить доказательствами, ограничения могут применяться.
Практический вывод для бизнеса простой: при санкционном анализе недостаточно установить российское происхождение владельца или многоуровневую структуру собственности. Необходимо отдельно оценивать, существует ли доказуемый контроль со стороны конкретного лица, включенного в санкционный режим ЕС.
Сам спор Inter Rao Lietuva теперь должен быть разрешен литовским судом с учетом разъяснений Суда ЕС. Европейский суд дал национальной инстанции критерий, по которому необходимо оценивать доказательства контроля.
Таким образом, решение создает важный ориентир для применения санкций в ЕС: подозрение или общая характеристика российской системы управления не могут автоматически заменить доказательства контроля над конкретной компанией.
Ирина Лазарева, ТКС.РУ
Общение: 