Валютный контроль

• 03.07.2020 - Московская фирма нарушила валютное законодательство на сумму почти 10 миллионов долларов США

  Отделом валютного контроля Ярославской таможни в ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм было установлено, что данная фирма и немецкая компания в 2010 году заключили контракт купли-продажи компьютерных частей. Общая сумма сделки составила 9,85 миллионов долларов США.

• 30.06.2020 - Крупную сумму незадекларированной валюты выявили ростовские таможенники

  Должностными лицами таможенного поста МАПП Гуково Ростовской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области за сутки обнаружено два факта недекларирования денежных средств

• 25.06.2020 - В России отменят репатриацию валютной выручки

  Требования обязательной репатриации валютной выручки по внешнеторговым контрактам будут постепенно сняты. Законопроект об этом подготовил Минфин.

• 15.06.2020 - 30 тысяч незадекларированных долларов США выявила Владивостокская таможня

  30 тысяч долларов США, 16 170 гонконгских долларов и 235 китайских юаней обнаружили Владивостокские таможенники в аэропорту Владивостока у гражданки России, вылетавшей в Гонконг. Незаконно перемещаемые наличные денежные средства были не задекларированы в установленном порядке

• 04.06.2020 - Незаконные валютные операции выявили сотрудники Приволжской электронной таможни

  Уголовное дело возбудили сотрудники Приволжской электронной таможни по п. «а» ч.2. статьи 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»).

• 03.06.2020 - Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

  В план восстановления экономики правительство включило меры по либерализации валютного контроля. Среди них — замена тотального контроля на проверку сомнительных операций, а также отмена на год штрафов за невозврат валютной выручки

• 29.05.2020 - Таганрогские таможенники пресекли попытку вывоза крупной суммы денежных средств

  Должностные лица таможенного поста МАПП Куйбышево Таганрогской таможни пресекли попытку вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза крупной суммы незадекларированных денежных средств.

• 21.05.2020 - Алтайская таможня возбудила 144 дела за нарушения валютного законодательства

  С начала 2020 года при проведении валютного контроля Алтайская таможня выявила нарушения законодательства на сумму более 31 млн рублей, проведено 61 контрольно-аналитическое мероприятие (предпроверочный анализ) и 28 проверок соблюдения валютного законодательства.

• 18.05.2020 - Биробиджанская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 92 млн.рублей

  Нарушения законодательства на общую сумму более 92 млн рублей выявила Биробиджанская таможня при валютном контроле с начала 2020 года. В отношении участников внешнеэкономической деятельности возбуждено 7 административных дел и одно уголовное дело. Нарушителям назначены штрафы - более 22 млн рублей.

• 08.05.2020 - Нарушения валютного законодательства «потянули» на 778 миллионов рублей

  В 2020 году Тверской таможней проведено 46 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По итогам - возбуждено 53 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ

• 07.05.2020 - Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 9,8 миллиардов рублей

  В первом квартале 2020 года отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 50 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства. В результате было выявлено 99 нарушений валютного законодательства на сумму 9,8 млрд. рублей, ответственность за которые предусмотрена административным кодексом РФ, т.ч. выявлен незаконный вывод капитала из Российской Федерации на сумму более 668 млн рублей.

• 08.04.2020 - Штраф до 30 миллионов рублей за контрабанду валюты

  Крупный штраф, лишение свободы до 2 лет и конфискация 3,8 миллионов рублей грозит гражданину Российской Федерации за контрабанду наличных денежных средств. В конце прошлого года кольцовские таможенники в зеленом коридоре остановили вылетающего в Баку авиапассажира

• 02.04.2020 - Сочинской таможней пресечен незаконный вывоз крупной суммы денег

  На таможенном посту МАПП Адлер в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль, водитель которого пытался переместить через таможенную границу ЕАЭС незадекларированные наличные денежные средства.

• 01.04.2020 - Административная ответственность за нарушение валютного законодательства РФ подверглась уточнению

  Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон об изменениях наказания в валютном пространстве

• 17.03.2020 - Крупная партия валюты задержана на таможенном посту Аэропорт Пулково

  Гражданин России, прибывший в Санкт-Петербург из Венгрии, так торопился, что забыл задекларировать 34 тысячи долларов США. Именно так он объяснил инспектору таможенного поста Аэропорт Пулково наличие у него столь крупной суммы денежных средств.