Валютный контроль

• 05.12.2019 - ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

  ЦБ сообщил, что бывший сотрудник ВЭБа и компания Fengda манипулировали валютными торгами. Fengda удачно закрывала позицию после того, как цена на валюту изменялась благодаря выставлению заявок экс-сотрудником от лица ВЭБа

• 04.12.2019 - Двое безработных и один работавший пытались вывезти в Душанбе более 2 млн руб.

  Кольцовские таможенники задержали трёх мужчин, пытавшихся вывезти в Душанбе через «зеленый» коридор более двух миллионов рублей без декларации

• 02.12.2019 - НДС компенсируют наличными при вывозе товаров из ЕАЭС

  Документ также предоставляет юрлицам-резидентам право на операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, без использования счетов в уполномоченных банках

• 02.12.2019 - В Пулково задержан пассажир с 33,5 тысячами долларов

  Должностные лица таможенного поста Аэропорт Пулково при проведении таможенного досмотра обнаружили у прибывшего из Хельсинки гражданина Российской Федерации незадекларированную наличную валюту

• 29.11.2019 - Таможенниками пресечена попытка нелегального вывоза валюты на общую сумму 3,8 миллиона рублей

  У гражданина Эстонии, пересекавшего границу Евразийского экономического союза через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Ивангород, при себе оказалось столько наличных средств, что вместо кошелька он использовал собственный автомобиль.

• 27.11.2019 - Гражданка Казахстана пыталась незаконно вывести валюту в Турцию

  26 ноября 2019 года при оформлении рейса «Минеральные Воды – Стамбул» должностными лицами отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста пресечена попытка незаконного провоза валюты.

• 26.11.2019 - Эксперты отмечают снижение доли доллара и рост доли евро в расчетах за экспорт РФ

  Доля расчетов в долларах за экспорт товаров и услуг из РФ во II квартале 2019 года снизилась до 62,5% с 68,1% годом ранее, при этом доля расчетов в евро выросла до 20,5% с 16,8%. Об этом говорится в "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном Институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ.

• 12.11.2019 - СТУ выявлено нарушений валютного законодательства на 9,9 млрд рублей

  За 10 месяцев 2019 года таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) проведены 952 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства, выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 9,9 млрд рублей.

• 11.11.2019 - Уральские таможенники за 9 месяцев выявили больше тысячи нарушений валютного законодательства

  За 9 месяцев 2019 года должностными лицами таможенных органов Уральского таможенного управления завершено 420 проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

• 07.11.2019 - Магаданская таможня по итогам постконтроля взыскала в бюджет более 45 миллионов рублей

  45,2 миллиона рублей взыскала и перечислила в федеральный бюджет Магаданская таможня по результатам таможенного контроля после выпуска товаров за 10 месяцев 2019 года. Всего было проведено 17 таможенных проверок, в 15 случаях выявлены нарушения участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства

• 07.11.2019 - Тверская таможня подвела итоги соблюдения валютного законодательства

  В 2019 году Тверской таможней проведено 148 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По итогам - возбуждено 106 дел об административных правонарушениях по статьям 15.25 и 19.7 КоАП РФ. Компании – правонарушители были оштрафованы на 176 миллионов рублей, 650 тысяч рублей долга уже взыскано в пользу государства. По 26 фактам нарушений валютного законодательства с признаками преступлений по ст. 193 УК РФ – ведется следствие.

• 05.11.2019 - Ярославская фирма нарушила валютное законодательство на сумму более 500 тысяч долларов США

  Ярославской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ за невозвращение из-за границы денежных средств, перечисленных нерезиденту за товары, которые на территорию РФ не ввезены.

• 05.11.2019 - В Толмачево зафиксировали резкий рост незаконного вывоза денег за границу

  По фактам перемещения без декларирования наличных денежных средств у граждан на таможенном посту аэропорта Толмачево было изъято различной валюты общей стоимостью свыше 12,5 млн руб.

• 01.11.2019 - Новосибирская таможня обнаружила у граждан незадекларированную валюту

  В 2020 году изменятся правила перемещения наличных денег через границу. Новосибирская таможня отмечает рост числа правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием денежных средств.

• 31.10.2019 - Самарские таможенники возбудили уголовное по факту вывода за рубеж 186 миллионов рублей

  Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 186 750 761,00 рублей и возбудили уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»)