Валютный контроль

• 27.01.2021 - Госдума приняла закон о смягчении требований валютного контроля для экспортеров

  Документ позволит снизить административную нагрузку на российских экспортеров и расширить им доступ к продуктам экспортного страхования

• 27.01.2021 - Кемеровская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму более одного миллиарда рублей

  По итогам проверочных мероприятий в 2020 году кемеровскими таможенниками выявлено 173 случая нарушений валютного законодательства на сумму 1 млрд 300 млн рублей, что в 4,5 раза больше, чем в 2019 году.

• 25.01.2021 - Комплексный подход: как в России борются с выводом денег за границу

  Центробанк России и министерство юстиции в очередной раз решили обсудить тему прекращения отмывания и вывода денег из страны с помощью исполнительных документов, сообщают СМИ. Поступило предложение — просто запретить предпринимателям прямой перевод взысканных денег в другие государства. Проблема далеко не в этом финансовом инструменте, а в тотальной коррупции чиновников, есть и другие лазейки, говорят эксперты.

• 22.01.2021 - Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала на сумму свыше 99 миллионов

  Отделом валютного контроля Смоленской таможни в ходе проверки одной из московских фирм, завершившейся 14 января 2021 года, установлено, что фирма в 2019 году заключила с турецкой компанией два внешнеторговых контракта на поставку в РФ электрооборудования.

• 19.01.2021 - Ростовские таможенники возбудили уголовное дело по факту контрабанды валюты

  Должностные лица таможенного поста МАПП Донецк Ростовской таможни совместнос сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской областипресекли попытку незаконного перемещения через границу наличных денежныхсредств.

• 14.01.2021 - ФНС даны разъяснения по вопросам контроля за репатриацией средств по экспортным договорам

  Сообщается, в частности, что истребованные в ходе валютного контроля документы и информация должны исследоваться налоговыми органами на предмет разрешенных случаев нерепатриации резидентами средств, установленных частью 2 статьи 19 Закона о валютном регулировании.

• 13.01.2021 - Таможенники юга России выявили факты незаконного вывоза в Турцию 2,5 млрд рублей наличных денежных средств

  Факты незаконного перемещения в Турцию 2,5 млрд рублей в эквиваленте выявили сотрудники Южной оперативной таможни. Наличные денежные средства для коммерческих целей вывозил из России 53-летний гражданин Республики Азербайджан, указывая их в пассажирской таможенной декларации, как предназначающиеся для личного пользования.

• 12.01.2021 - Омской таможней в течение 2020 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 141 млн рублей

  Омской таможней за 2020 год по фактам нарушения валютного законодательства возбуждено 183 дела об административных правонарушениях на общую сумму более 140,9 млн рублей.

• 29.12.2020 - Путин запретил членам Совбеза открывать зарубежные счета

  Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил членам Совета безопасности РФ открывать счета в иностранных банках и иметь иностранное гражданство.

• 24.12.2020 - Таинственный клиент: Кто положил на счета в российских банках почти $10 млрд за месяц?

  Российская банковская система в ноябре зафиксировала аномальный приток валюты на корпоративные счета.

• 21.12.2020 - Пулковская таможня не пропустила 20 килограммов памятных банкнот

  В ручной клади гражданки Китая, возвращавшейся домой авиарейсом Санкт-Петербург – Шеньжень, обнаружено 20 000 памятных купюр.

• 21.12.2020 - Таможенная и налоговая службы пресекают валютные преступления сообща

  Результатом совместной работы Сибирской оперативной таможни и налоговых органов Сибирского региона стало возбуждение 136 уголовных дел, связанных с нарушениями валютного законодательства, проведены проверки деятельности около ста компаний.

• 18.12.2020 - Крупная сумма незадекларированных денежных средств выявлена на теплоходе, прибывшем в морской пункт пропуска Азов

  Теплоход под флагом Панамы прибыл в морской пункт пропуска Азов из Турции.

• 15.12.2020 - Михаил Мишустин провёл заседание Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций

  На заседании под руководством Председателя Правительства Михаила Мишустина были рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, которые занимаются авиаперевозками, разработкой месторождений полезных ископаемых, переработкой углеводородов, производством взрывчатых материалов промышленного назначения и поставками отдельных видов связного оборудования.

• 14.12.2020 - Крупную сумму незадекларированных денежных средств выявили таможенники в Донецке

  Должностные лица таможенного поста МАПП Донецк совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выявили у гражданина Украины крупную сумму незадекларированных денежных средств