Валютный контроль

• 15.01.2020 - 11 миллионов рублей пытались незаконно переместить авиапассажиры на Урале

  С начала года уральские таможенники зафиксировали 12 случаев незаконного перемещения наличной валюты на общую сумму 11 млн. рублей (годом ранее таких случаев было 7).

• 15.01.2020 - Ростовские таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства

  В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Ростов-на-Дону - Стамбул» должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) выявили у гражданки Украины, проходившей таможенный контроль по «зеленому» коридору, 20 625 долларов США, 170 канадских долларов и 230 евро. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства женщина не подавала.

• 24.12.2019 - Астраханская и Южная оперативная таможни выявили схему отмывания денег

  Астраханской таможней во взаимодействии с Южной оперативной таможней установлено, что российская компания заключила договор на покупку импортного оборудования с венгерской фирмой. Сумма контракта составила 24 млн долларов США

• 23.12.2019 - Из Башкирии в Китай переводили миллионы по фиктивным контрактам

  Башкортостанская таможня выявила организованное преступное сообщество, которое вывело за рубеж свыше 12 млн юаней (более 127 млн рублей на день совершения валютных операций) с использованием подложных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело

• 20.12.2019 - На рейсе «Минеральные Воды - Стамбул» задержана крупная партия валюты

  Во время проведения таможенного контроля международного авиарейса «Минеральные Воды – Стамбул» должностными лицами Минераловодского таможенного поста было выявлено недекларирование крупной партии валюты.

• 18.12.2019 - Ростовские таможенники обнаружили у пассажира авиарейса незадекларированные деньги

  В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса в Стамбул должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) выявили у гражданина России, проходившего таможенный контроль по «зеленому» коридору, 15 900 долларов США, 19 850 рублей и 180 турецких лир. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства он не подавал.

• 18.12.2019 - Количество нарушений валютного законодательства на Сахалине в 2019 году выросло в 2,5 раза

  В 2019 году Сахалинская таможня возбудила 102 административных дела по фактам нарушения валютного законодательства (в 2018 году - 40 аналогичных дел). Общая сумма наложенных штрафов превышает 13 миллионов рублей.

• 13.12.2019 - Тюменские таможенники выявили схему нелегального вывода денег в Казахстан

  Сотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области выявили факт совершения незаконных валютных операций. Злоумышленники осуществляли перевод денежных средств в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов.

• 11.12.2019 - Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей

  Росфинмониторинг также выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам

• 10.12.2019 - Таможенная собака учуяла запах денег у пересекающих границу монголов

  Собака из кинологического отдела Бурятской таможни уловила характерный запах российских рублей и монгольских тугров, скрытых от декларирования

• 09.12.2019 - Физлиц обяжут документально подтверждать происхождение перемещаемых денежных средств свыше 100 тыс. $

  ФТС России сообщает, что с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств

• 05.12.2019 - ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

  ЦБ сообщил, что бывший сотрудник ВЭБа и компания Fengda манипулировали валютными торгами. Fengda удачно закрывала позицию после того, как цена на валюту изменялась благодаря выставлению заявок экс-сотрудником от лица ВЭБа

• 04.12.2019 - Двое безработных и один работавший пытались вывезти в Душанбе более 2 млн руб.

  Кольцовские таможенники задержали трёх мужчин, пытавшихся вывезти в Душанбе через «зеленый» коридор более двух миллионов рублей без декларации

• 02.12.2019 - НДС компенсируют наличными при вывозе товаров из ЕАЭС

  Документ также предоставляет юрлицам-резидентам право на операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, без использования счетов в уполномоченных банках

• 02.12.2019 - В Пулково задержан пассажир с 33,5 тысячами долларов

  Должностные лица таможенного поста Аэропорт Пулково при проведении таможенного досмотра обнаружили у прибывшего из Хельсинки гражданина Российской Федерации незадекларированную наличную валюту