Валютный контроль

• 13.01.2021 - Таможенники юга России выявили факты незаконного вывоза в Турцию 2,5 млрд рублей наличных денежных средств

  Факты незаконного перемещения в Турцию 2,5 млрд рублей в эквиваленте выявили сотрудники Южной оперативной таможни. Наличные денежные средства для коммерческих целей вывозил из России 53-летний гражданин Республики Азербайджан, указывая их в пассажирской таможенной декларации, как предназначающиеся для личного пользования.

• 12.01.2021 - Омской таможней в течение 2020 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 141 млн рублей

  Омской таможней за 2020 год по фактам нарушения валютного законодательства возбуждено 183 дела об административных правонарушениях на общую сумму более 140,9 млн рублей.

• 29.12.2020 - Путин запретил членам Совбеза открывать зарубежные счета

  Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил членам Совета безопасности РФ открывать счета в иностранных банках и иметь иностранное гражданство.

• 24.12.2020 - Таинственный клиент: Кто положил на счета в российских банках почти $10 млрд за месяц?

  Российская банковская система в ноябре зафиксировала аномальный приток валюты на корпоративные счета.

• 21.12.2020 - Пулковская таможня не пропустила 20 килограммов памятных банкнот

  В ручной клади гражданки Китая, возвращавшейся домой авиарейсом Санкт-Петербург – Шеньжень, обнаружено 20 000 памятных купюр.

• 21.12.2020 - Таможенная и налоговая службы пресекают валютные преступления сообща

  Результатом совместной работы Сибирской оперативной таможни и налоговых органов Сибирского региона стало возбуждение 136 уголовных дел, связанных с нарушениями валютного законодательства, проведены проверки деятельности около ста компаний.

• 18.12.2020 - Крупная сумма незадекларированных денежных средств выявлена на теплоходе, прибывшем в морской пункт пропуска Азов

  Теплоход под флагом Панамы прибыл в морской пункт пропуска Азов из Турции.

• 15.12.2020 - Михаил Мишустин провёл заседание Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций

  На заседании под руководством Председателя Правительства Михаила Мишустина были рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, которые занимаются авиаперевозками, разработкой месторождений полезных ископаемых, переработкой углеводородов, производством взрывчатых материалов промышленного назначения и поставками отдельных видов связного оборудования.

• 14.12.2020 - Крупную сумму незадекларированных денежных средств выявили таможенники в Донецке

  Должностные лица таможенного поста МАПП Донецк совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выявили у гражданина Украины крупную сумму незадекларированных денежных средств

• 11.12.2020 - В ЕАЭС принято решение о подписании Соглашения по обмену информацией в сфере противодействия нелегальным доходам

  Члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам заседания 11 декабря подпишут Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.

• 11.12.2020 - ЦБ запретил QIWI переводить деньги иностранным магазинам

  ЦБ с 7 декабря запретил QIWI проводить денежные переводы в адрес иностранных магазинов и на анонимные карты. Киви Банк оштрафован на 11 млн руб. Решение ЦБ обвалило акции компании на 20% и может повлиять на ее доходы

• 10.12.2020 - Правительство РФ продолжит дальнейшую либерализацию валютного законодательства

  В последнее время многое сделано в части либерализации валютного законодательства, сказал министр финансов Антон Силуанов на форуме "Сделано в России".

• 09.12.2020 - Сотрудники Крымской таможни с начала декабря пресекли девять фактов незаконного перемещения валюты

  Только за первую неделю декабря 2020 года сотрудники Крымской таможни пресекли 9 попыток перемещения через границу Евразийского экономического союза валюты без обязательного письменного декларирования. В результате выявленных правонарушений крымскими таможенниками изъято почти 22 тысячи долларов США, 79 тысяч рублей и 89 тысяч гривен.

• 02.12.2020 - Пулковская таможня пресекла вывоз иностранной валюты

  На таможенном посту аэропорт Пулково выявлен факт недекларирования валюты в крупном размере

• 26.11.2020 - Таможня может получить право на дознание по делам о выводе денег за рубеж

  Минфин предложил наделить таможенные органы полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж. Речь идет о статьях УК об уклонении от репатриации денежных средств и о переводах на счета нерезидентов с использованием подложных документов.