Валютный контроль

• 09.12.2020 - Сотрудники Крымской таможни с начала декабря пресекли девять фактов незаконного перемещения валюты

  Только за первую неделю декабря 2020 года сотрудники Крымской таможни пресекли 9 попыток перемещения через границу Евразийского экономического союза валюты без обязательного письменного декларирования. В результате выявленных правонарушений крымскими таможенниками изъято почти 22 тысячи долларов США, 79 тысяч рублей и 89 тысяч гривен.

• 02.12.2020 - Пулковская таможня пресекла вывоз иностранной валюты

  На таможенном посту аэропорт Пулково выявлен факт недекларирования валюты в крупном размере

• 26.11.2020 - Таможня может получить право на дознание по делам о выводе денег за рубеж

  Минфин предложил наделить таможенные органы полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж. Речь идет о статьях УК об уклонении от репатриации денежных средств и о переводах на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

• 26.11.2020 - Три миллиона рублей перевела по подложным документам в Китай компания из Читы

  Три миллиона рублей перевела в Китай по подложным документам компания в Забайкальском крае. По контракту фирма должна была приобрести в КНР цветы и семена растений. Однако товар не был ввезен в Россию. Читинские таможенники выявили преступление.

• 25.11.2020 - Более 52 миллионов рублей указанной группой лиц незаконно выведено за рубеж

  Сибирской оперативной таможней пресечена межрегиональная деятельность преступной группы, занимающейся незаконным выводом денежных средств за рубеж

• 25.11.2020 - Иркутская таможня выявила невозврат из Китая более 6,7 млн рублей за непоставленное в Россию оборудование

  Иркутской таможней выявлен факт невозврата в Российскую Федерацию денежных средств в сумме свыше 6 млн 707 тыс. рублей за непоставленный из Китая товар - оборудование для производства полимерных изделий.

• 24.11.2020 - Таможенный пост Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов): количество дел об АП в связи с недекларированием наличных денежных средств возросло более чем в два раза

  В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса "Ростов-на-Дону – Стамбул" должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) выявили у гражданина России 1978 года рождения незадекларированные денежные средства. Мужчина переместил по "зеленому" коридору 30 000 долларов США. Пассажирскую таможенную декларацию таможенному органу он не подавал.

• 23.11.2020 - В Башкирии таможенники выявили факты нарушения валютного законодательства на крупную сумму

  Сотрудники Башкортостанской таможни выявили в одной из организаций столицы Башкирии факты нарушения валютного законодательства на общую сумму свыше 11 млн рублей.

• 20.11.2020 - Смоленские таможенники выявили факт нарушения валютного законодательства на 116 млн рублей

  Незаконный вывод денежных средств за границу был установлен смоленскими таможенниками при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации

• 17.11.2020 - За выходные в МАПП Торфяновка пресечены три случая перемещения незадекларированной валюты

  За прошедшие выходные на таможенном посту МАПП Торфяновка пресечены три случая перемещения незадекларированных денежных средств физическими лицами на общую сумму 32 000 евро.

• 11.11.2020 - Валютных нарушений на сумму свыше 175 млн рублей нашли читинские таможенники за 10 месяцев 2020 года

  За 10 месяцев 2020 года сотрудники отдела контроля таможенной стоимости Читинской таможни провели 113 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства. По результатам проверок таможенники выявили 107 фактов нарушений на сумму более 175,8 млн рублей. В 2019 году выявлено 382 факта нарушений на сумму 367,5 млн рублей.

• 11.11.2020 - Алтайская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 102 млн рублей

  Алтайская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 102 млн рублей

• 09.11.2020 - Евросоюз консолидирует финансовый надзор

  В ЕС станет сложнее не только отмывать деньги, но и уклоняться от уплаты налогов

• 05.11.2020 - Кемеровские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на сумму свыше 80 миллионов рублей

  За 9 месяцев 2020 года должностными лицами Кемеровской таможни проведено 80 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.

• 04.11.2020 - В Думу внесли законопроект об усилении контроля за иностранными электронными кошельками

  Документ обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам