Валютный контроль

• 31.10.2019 - Самарские таможенники возбудили уголовное по факту вывода за рубеж 186 миллионов рублей

  Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 186 750 761,00 рублей и возбудили уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»)

• 28.10.2019 - Почти 40 тысяч незадекларированных евро обнаружили бурятские таможенники у россиянина

  Крупная сумма незадекларированных денег была выявлена у пассажира поезда «Пекин - Москва» при таможенном контроле в железнодорожном пункте пропуска Наушки Бурятской таможни. 39 270 евро, 236 805 монгольских тугриков и 14 680 рублей было спрятано в багаже и ручной клади россиянина, возвращавшегося из Монголии в Россию.

• 03.10.2019 - Ростовские таможенники обнаружили у пассажира международного авиарейса крупную сумму незадекларированных денежных средств

  В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Ташкент – Ростов-на-Дону» у гражданина Республики Казахстан 1986 года рождения, проходившего таможенный контроль по «зеленому» коридору, было обнаружено 1 337 536 рублей и 20000 казахских тенге. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства мужчина не подавал.

• 03.10.2019 - Более 20 тысяч незадекларированных долларов США выявили таможенники в аэропорту Южно-Сахалинска

  Незадекларированные 20 860 долларов США выявили таможенники в аэропорту Южно-Сахалинска у пассажира, прибывшего из Сеула (Республика Корея). Рюкзак с деньгами был обнаружен на рентген-аппарате при прохождении таможенного контроля россиянином

• 17.09.2019 - На рейсе «Минеральные Воды - Стамбул» задержана крупная партия валюты

  В ходе проведения таможенного контроля авиарейса «Минеральные Воды – Стамбул» сразу три пассажира одного рейса нарушили правила провоза валюты

• 12.09.2019 - Краснодарские таможенники выявили незачисление экспортной валютной выручки на сумму свыше 25 млн рублей

  В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, заключившим экспортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах

• 02.09.2019 - Платовские таможенники обнаружили у пассажирки международного авиарейса крупную сумму незадекларированных денежных средств

  В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Ростов-на-Дону – Стамбул» у гражданки России, проходившей по «зеленому» коридору, было обнаружено 13 750 долларов США, 1 900 рублей РФ, 25 турецких лир, 50 турецких куруш, 8 евро, 5 евроцентов. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства женщина не подавала.

• 02.09.2019 - Уголовное дело на 10 миллионов рублей

  Сотрудники Нижегородской таможни возбудили уголовное дело по ч.1 ст.193 УК РФ в отношении неустановленного должностного лица одного из производственных предприятий Нижнего Новгорода.

• 02.09.2019 - Таможенники изъяли «лишнюю» валюту у гражданина Киргизии

  Должностные лица таможенного поста МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни пресекли попытку вывоза за рубеж крупной суммы наличной валюты

• 29.08.2019 - Самарская таможня на страже валютного законодательства

  За прошедший период 2019 года должностными лицами отдела валютного контроля Самарской таможни возбуждено 104 дела об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП РФ

• 28.08.2019 - Таможенники выявили незаконный вывод в Китай более 600 млн руб. новосибирской компанией

  Несколько контрактов на поставку из Китая стройматериалов и спецодежды заключила в 2016 году компания из Новосибирской области и осуществила полную предоплату. Однако, по сведениям таможни, декларирование товаров по данным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных средств не выставлялись.

• 27.08.2019 - Валютные махинации на 3 млрд рублей выявила Новосибирская таможня

  Отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей – почти в 2 раза больше, чем за такой же период 2018 года.

• 21.08.2019 - Нарушения валютного законодательства более чем на 500 млн рублей выявили смоленские таможенники за 7 месяцев 2019 года

  Отдел валютного контроля Смоленской таможни за 7 месяцев 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 541,81 млн. рублей. Незаконный вывод капитала из РФ составил 521,41 млн. рублей.

• 19.08.2019 - Брянские таможенники обнаружили у жителя Киева незадекларированную наличность

  При таможенном контроле поезда «Москва – Киев» инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни выявили крупную сумму наличных, провозимую без декларирования

• 16.08.2019 - Омскими таможенниками возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств иностранной компании на сумму 338 тысяч долларов США

  Омской таможней возбуждено уголовное дело в отношении омича по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в крупном размере. Данное преступление выявлено в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни и УФСБ России по Омской области