В 2020 году Тверской таможней проведено 46 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По итогам - возбуждено 53 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ
В первом квартале 2020 года отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 50 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства. В результате было выявлено 99 нарушений валютного законодательства на сумму 9,8 млрд. рублей, ответственность за которые предусмотрена административным кодексом РФ, т.ч. выявлен незаконный вывод капитала из Российской Федерации на сумму более 668 млн рублей.
Крупный штраф, лишение свободы до 2 лет и конфискация 3,8 миллионов рублей грозит гражданину Российской Федерации за контрабанду наличных денежных средств. В конце прошлого года кольцовские таможенники в зеленом коридоре остановили вылетающего в Баку авиапассажира
На таможенном посту МАПП Адлер в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль, водитель которого пытался переместить через таможенную границу ЕАЭС незадекларированные наличные денежные средства.
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон об изменениях наказания в валютном пространстве
Гражданин России, прибывший в Санкт-Петербург из Венгрии, так торопился, что забыл задекларировать 34 тысячи долларов США. Именно так он объяснил инспектору таможенного поста Аэропорт Пулково наличие у него столь крупной суммы денежных средств.
В 2019 году в Новосибирской области таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 3,3 млрд руб. Наибольшая сумма зафиксирована в Иркутской области (3,7 млрд руб.). Также крупные махинации выявлены Алтайскими (1,7 млрд руб.) и Томскими (1,4 млрд руб.) таможенниками
В 2019 году таможенными органами Сибирского таможенного управления выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей.
20 февраля 2020 года во время проведения таможенного контроля международного авиарейса «Минеральные Воды – Дубай» минераловодские таможенники выявили недекларирование более $21 000.
В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, которым был заключен импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае.
Брянские таможенники и пограничники совместными усилиями выявили деньги у украинского гражданина, возвращавшегося на родину.
Инспекторы Володарского поста Брянской таможни задержали украинца, перемещавшего наличность в рюкзаке из Киева в Москву на поезде.
Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.
22 тысячи незадекларированных долларов США обнаружили находкинские таможенники на морском судне, прибывшем из Республики Корея в порт Пластун (Приморский край). В отношении владельца валюты возбуждено уголовное дело.
Самарские таможенники пресекли незаконный вывоз иностранной валюты гражданином России, который вылетал в Объединенные Арабские Эмираты.