Валютный контроль

• 08.05.2020 - Нарушения валютного законодательства «потянули» на 778 миллионов рублей

  В 2020 году Тверской таможней проведено 46 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По итогам - возбуждено 53 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ

• 07.05.2020 - Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 9,8 миллиардов рублей

  В первом квартале 2020 года отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 50 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства. В результате было выявлено 99 нарушений валютного законодательства на сумму 9,8 млрд. рублей, ответственность за которые предусмотрена административным кодексом РФ, т.ч. выявлен незаконный вывод капитала из Российской Федерации на сумму более 668 млн рублей.

• 08.04.2020 - Штраф до 30 миллионов рублей за контрабанду валюты

  Крупный штраф, лишение свободы до 2 лет и конфискация 3,8 миллионов рублей грозит гражданину Российской Федерации за контрабанду наличных денежных средств. В конце прошлого года кольцовские таможенники в зеленом коридоре остановили вылетающего в Баку авиапассажира

• 02.04.2020 - Сочинской таможней пресечен незаконный вывоз крупной суммы денег

  На таможенном посту МАПП Адлер в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль, водитель которого пытался переместить через таможенную границу ЕАЭС незадекларированные наличные денежные средства.

• 01.04.2020 - Административная ответственность за нарушение валютного законодательства РФ подверглась уточнению

  Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон об изменениях наказания в валютном пространстве

• 17.03.2020 - Крупная партия валюты задержана на таможенном посту Аэропорт Пулково

  Гражданин России, прибывший в Санкт-Петербург из Венгрии, так торопился, что забыл задекларировать 34 тысячи долларов США. Именно так он объяснил инспектору таможенного поста Аэропорт Пулково наличие у него столь крупной суммы денежных средств.

• 03.03.2020 - В Новосибирской области выявлены валютные махинации на миллиарды рублей

  В 2019 году в Новосибирской области таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 3,3 млрд руб. Наибольшая сумма зафиксирована в Иркутской области (3,7 млрд руб.). Также крупные махинации выявлены Алтайскими (1,7 млрд руб.) и Томскими (1,4 млрд руб.) таможенниками

• 02.03.2020 - В 2019 году таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 13 млрд рублей

  В 2019 году таможенными органами Сибирского таможенного управления выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей.

• 21.02.2020 - На таможне изъято более 11 000 долларов

  20 февраля 2020 года во время проведения таможенного контроля международного авиарейса «Минеральные Воды – Дубай» минераловодские таможенники выявили недекларирование более $21 000.

• 20.02.2020 - Таможенники обнаружили невозврат в Россию свыше 292 млн рублей

  В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, которым был заключен импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае.

• 19.02.2020 - 11 000 евро над шторкой люка не удалось провезти полностью из России в Украину

  Брянские таможенники и пограничники совместными усилиями выявили деньги у украинского гражданина, возвращавшегося на родину.

• 19.02.2020 - Набитый долларами, евро и гривнами рюкзак украинского гражданина вызвал интерес у брянских таможенников

  Инспекторы Володарского поста Брянской таможни задержали украинца, перемещавшего наличность в рюкзаке из Киева в Москву на поезде.

• 18.02.2020 - Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники

  Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

• 17.02.2020 - Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды 22 тысяч долларов США

  22 тысячи незадекларированных долларов США обнаружили находкинские таможенники на морском судне, прибывшем из Республики Корея в порт Пластун (Приморский край). В отношении владельца валюты возбуждено уголовное дело.

• 23.01.2020 - В международном аэропорту «Курумоч» самарские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты в особо крупном размере

  Самарские таможенники пресекли незаконный вывоз иностранной валюты гражданином России, который вылетал в Объединенные Арабские Эмираты.