Валютный контроль

• 22.01.2020 - Новосибирская таможня изъяла у граждан 17 млн руб.

  С февраля 2020 года изменятся правила перемещения наличных денег через границу. Новосибирская таможня отмечает рост числа правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием денежных средств.

• 22.01.2020 - Читинские таможенники за 2019 год выявили нарушения валютного законодательства на сумму свыше 814 млн рублей

  Читинские таможенники за 2019 год выявили нарушения валютного законодательства на сумму свыше 814,9 млн рублей. Всего было проведено 209 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, выявлено 463 нарушения.

• 15.01.2020 - 11 миллионов рублей пытались незаконно переместить авиапассажиры на Урале

  С начала года уральские таможенники зафиксировали 12 случаев незаконного перемещения наличной валюты на общую сумму 11 млн. рублей (годом ранее таких случаев было 7).

• 15.01.2020 - Ростовские таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства

  В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Ростов-на-Дону - Стамбул» должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) выявили у гражданки Украины, проходившей таможенный контроль по «зеленому» коридору, 20 625 долларов США, 170 канадских долларов и 230 евро. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства женщина не подавала.

• 24.12.2019 - Астраханская и Южная оперативная таможни выявили схему отмывания денег

  Астраханской таможней во взаимодействии с Южной оперативной таможней установлено, что российская компания заключила договор на покупку импортного оборудования с венгерской фирмой. Сумма контракта составила 24 млн долларов США

• 23.12.2019 - Из Башкирии в Китай переводили миллионы по фиктивным контрактам

  Башкортостанская таможня выявила организованное преступное сообщество, которое вывело за рубеж свыше 12 млн юаней (более 127 млн рублей на день совершения валютных операций) с использованием подложных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело

• 20.12.2019 - На рейсе «Минеральные Воды - Стамбул» задержана крупная партия валюты

  Во время проведения таможенного контроля международного авиарейса «Минеральные Воды – Стамбул» должностными лицами Минераловодского таможенного поста было выявлено недекларирование крупной партии валюты.

• 18.12.2019 - Ростовские таможенники обнаружили у пассажира авиарейса незадекларированные деньги

  В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса в Стамбул должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) выявили у гражданина России, проходившего таможенный контроль по «зеленому» коридору, 15 900 долларов США, 19 850 рублей и 180 турецких лир. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства он не подавал.

• 18.12.2019 - Количество нарушений валютного законодательства на Сахалине в 2019 году выросло в 2,5 раза

  В 2019 году Сахалинская таможня возбудила 102 административных дела по фактам нарушения валютного законодательства (в 2018 году - 40 аналогичных дел). Общая сумма наложенных штрафов превышает 13 миллионов рублей.

• 13.12.2019 - Тюменские таможенники выявили схему нелегального вывода денег в Казахстан

  Сотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области выявили факт совершения незаконных валютных операций. Злоумышленники осуществляли перевод денежных средств в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов.

• 11.12.2019 - Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей

  Росфинмониторинг также выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам

• 10.12.2019 - Таможенная собака учуяла запах денег у пересекающих границу монголов

  Собака из кинологического отдела Бурятской таможни уловила характерный запах российских рублей и монгольских тугров, скрытых от декларирования

• 09.12.2019 - Физлиц обяжут документально подтверждать происхождение перемещаемых денежных средств свыше 100 тыс. $

  ФТС России сообщает, что с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств

• 05.12.2019 - ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

  ЦБ сообщил, что бывший сотрудник ВЭБа и компания Fengda манипулировали валютными торгами. Fengda удачно закрывала позицию после того, как цена на валюту изменялась благодаря выставлению заявок экс-сотрудником от лица ВЭБа

• 04.12.2019 - Двое безработных и один работавший пытались вывезти в Душанбе более 2 млн руб.

  Кольцовские таможенники задержали трёх мужчин, пытавшихся вывезти в Душанбе через «зеленый» коридор более двух миллионов рублей без декларации