С февраля 2020 года изменятся правила перемещения наличных денег через границу. Новосибирская таможня отмечает рост числа правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием денежных средств.
Читинские таможенники за 2019 год выявили нарушения валютного законодательства на сумму свыше 814,9 млн рублей. Всего было проведено 209 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, выявлено 463 нарушения.
С начала года уральские таможенники зафиксировали 12 случаев незаконного перемещения наличной валюты на общую сумму 11 млн. рублей (годом ранее таких случаев было 7).
В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Ростов-на-Дону - Стамбул» должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) выявили у гражданки Украины, проходившей таможенный контроль по «зеленому» коридору, 20 625 долларов США, 170 канадских долларов и 230 евро. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства женщина не подавала.
Астраханской таможней во взаимодействии с Южной оперативной таможней установлено, что российская компания заключила договор на покупку импортного оборудования с венгерской фирмой. Сумма контракта составила 24 млн долларов США
Башкортостанская таможня выявила организованное преступное сообщество, которое вывело за рубеж свыше 12 млн юаней (более 127 млн рублей на день совершения валютных операций) с использованием подложных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело
Во время проведения таможенного контроля международного авиарейса «Минеральные Воды – Стамбул» должностными лицами Минераловодского таможенного поста было выявлено недекларирование крупной партии валюты.
В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса в Стамбул должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) выявили у гражданина России, проходившего таможенный контроль по «зеленому» коридору, 15 900 долларов США, 19 850 рублей и 180 турецких лир. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства он не подавал.
В 2019 году Сахалинская таможня возбудила 102 административных дела по фактам нарушения валютного законодательства (в 2018 году - 40 аналогичных дел). Общая сумма наложенных штрафов превышает 13 миллионов рублей.
Сотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области выявили факт совершения незаконных валютных операций. Злоумышленники осуществляли перевод денежных средств в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов.
Росфинмониторинг также выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам
Собака из кинологического отдела Бурятской таможни уловила характерный запах российских рублей и монгольских тугров, скрытых от декларирования
ФТС России сообщает, что с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств
ЦБ сообщил, что бывший сотрудник ВЭБа и компания Fengda манипулировали валютными торгами. Fengda удачно закрывала позицию после того, как цена на валюту изменялась благодаря выставлению заявок экс-сотрудником от лица ВЭБа
Кольцовские таможенники задержали трёх мужчин, пытавшихся вывезти в Душанбе через «зеленый» коридор более двух миллионов рублей без декларации