В России и Германии при участии сотрудников УБЭП ГУВД Москвы обезврежены участники двух международных преступных групп, находящиеся в розыске по линии Интерпола. Как сообщил руководитель пресс-службы столичного УБЭПа Филипп Золотницкий, месяц назад в Москве при попытке обналичить дорожный чек одной из крупнейших международных платежных систем был задержан приезжий из Германии, эстонец. При проверке чека выяснилось, что он был похищен при разбойном нападении на офис одной из фирм в Гамбурге. Оказалось, что гость столицы находился в международном розыске уже 12 лет (за ограбление в Эстонии) и являлся членом организованной преступной группы, занимавшейся в Европе разбойными нападениями и мошенничествами с кредитными картами. Правда, задержанный отрицал свое участие в ограблении в Гамбурге. По информации, полученной от российских оперативников, полиции Германии удалось на днях задержать еще двух членов этой группировки (один из них украинец, гражданство второго устанавливается), у которых было изъято большое количество похищенных дорожных чеков, пластиковых карт, а также устройства для записи информации на кредитные карты. В ходе следствия оперативникам УБЭПа удалось выйти на след еще одной группы, занимавшейся международными мошенничествами, и задержать четырех ее членов. Аферистам удавалось получать деньги с европейских государств по системе tax free, подделывая таможенные документы. В преступную группу входили двое эстонцев, один гражданин Германии и один россиянин. Суть мошенничества состояла в том, что немец, как гражданин Европы, не имеющий права на tax free, делал крупную покупку, но при этом оформлял в магазине документы на возврат НДС. Затем его сообщники-россияне оформляли фальшивые таможенные документы о том, что якобы купленная вещь пересекла границу, после чего незаконно получали с иностранного государства деньги. Сотрудники УБЭПа задержали всех четырех аферистов во время попытки получить 5 тыс. евро с представительства Франции в Москве. <--autor-->Сальников Андрей, Коммерсант Дейли <--autor-->Специально для ТКС информация предоставлена Центром региональных прикладных исследований
Общение: article.a_title
article.a_announce
article.a_text_formatted