Как стало известно ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) 5 августа, 44-летний иностранец был задержан сотрудниками экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и области в понедельник около 18 часов у входа в гостиницу "Вертикаль" на Московском проспекте. По версии следствия, которое с января 2020 года ведет расследование уголовного дела о выводе более 65 млн рублей в Беларусь и Чехию в 2018 году, предприниматель участвовал в незаконных сделках.
По ним за четыре месяца в адрес трех фирм за границу были переведены 250 тысяч евро и 46 млн в рублях. Это якобы была плата за поставку товаров народного потребления, которые фактически доставлены в Россию не были. Но документы о "поставках" были предоставлены в организации, осуществляющие валютный контроль.
Мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Фонтанка
Общение: 