В Ульяновске раскрыто громкое валютное преступление

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске, по п. "а", "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Самарской таможни и УФСБ России по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность лиц по совершению валютных операций по переводу в рамках 8 международных контрактов более 290 тысяч долларов США (в пересчете по курсу ЦБ России составляет – порядка 17 млн рублей) на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов.

Оперативниками установлено, что гражданином С. для совершения валютных операций было создано юридическое лицо, а в банк были представлены подложные документы.

Переводы денежных средств осуществлялись в КНР якобы за поставку электрооборудования - трековых светильников. Однако товар в Россию не поступил.

В отношении директора фирмы и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по п. "а", "б", ч.2 ст.193.1 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти со штрафом в размере до
1 млн рублей.

Оперативными сотрудниками Самарской таможни и УФСБ России по Ульяновской области при поддержке сотрудников СОБР Самарской таможни проведены обыски, изъятая техника и документы направлены на экспертизу. Собранные материалы уголовного дела будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.

 

Материалы партнёров

В Ульяновске раскрыто громкое валютное преступление - Криминал

Не пропустите

Top.Mail.Ru