Саратовские таможенники выявили еще одного "зицпредседателя Фунта"

Сотрудниками Саратовской таможни, во взаимодействии с налоговыми органами, выявлен житель города Саратова, который за денежное вознаграждение, осуществлял регистрацию на свое имя различных организаций, при этом реально управлять и осуществлять их деятельность подставной учредитель не собирался.

Обычно подобная схема регистрации используется для создания фирм-однодневок, с помощью которых мошенники осуществляют различные преступления в налогово-финансовой сфере.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК России - предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

 

Материалы партнёров

Саратовские таможенники выявили еще одного зицпредседателя Фунта - Криминал

Не пропустите

Top.Mail.Ru