Фирма в 2018 году заключила два внешнеторговых контракта с чешской компанией и один - с эстонской. В рамках контрактов, в счет поставок в РФ оборудования, были осуществлены денежные переводы в валюте на счет нерезидента в общей сумме более 140 млн рублей.
"В ходе проверки выяснилось, что фирма указанные в договорах товары в Российскую Федерацию не ввозила. Контракты были закрыты, а денежные средства, перечисленные за рубеж за неввезенный товар не возвращены. Общая сумма невозвращеннных в Российскую Федерацию денежных средств составила 142, 3 млн рублей", - пояснила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.
За уклонение от исполнения обязанностей по репартации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере (п. "А" ч.2 ст. 193 УК РФ) в отношении фирмы Смоленской таможней возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба Смоленской таможни
Общение: 