Балтийская таможня за 2020 год возбудила 159 административных дел за нарушения валютного

Балтийская таможня за 2020 год возбудила 159 административных дел за нарушения валютного - Криминал

За 2020 год отделом валютного контроля Балтийской таможни проведена 151 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

- По результатам проверок было выявлено 245 нарушений валютного законодательства. Возбуждено 159 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ на общую сумму около 367,6 млн рублей, - поясняет начальник отдела валютного контроля Балтийской таможни Аркадий Кукин. - Основная доля возбужденных дел была связана с неисполнением обязанности по репатриации валюты.

Кроме административного наказания, нарушителям валютного законодательства может грозить уголовная ответственность. Так, за 2020 год на основании проверочных мероприятий, проведенных отделом валютного контроля Балтийской таможни в отношении внешнеторговых контрактов, правоохранительными подразделениями Балтийской таможни возбуждено 5 уголовных дел по статьям 193, 193.1 Уголовного кодекса РФ (невозврат денежных средств из-за рубежа, вывод валютных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на общую сумму свыше 680 млн рублей.

Что касается соблюдения валютного законодательства физическими лицами, то Балтийская таможня напоминает, что при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных денежных средств и/или денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США, одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. В качестве таковых могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Также напоминаем физлицам, пересекающим таможенную границу ЕАЭС, что таможенному декларированию подлежат:

- наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации;

- денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя), за исключением дорожных чеков (вне зависимости от суммы).

 
Top.Mail.Ru