Курские таможенники выявили фирму-однодневку

 Курские таможенники выявили фирму-однодневку - Криминал

Дознаватели Курской таможни возбудили уголовное дело по факту использования персональных данных, полученных незаконным путем. При контроле соблюдения валютного законодательства, курские таможенники выяснили, что сведения, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о генеральном директоре, зарегистрированного в Московском регионе ООО, не соответствуют действительности.

В ходе проверки было установлено, что по учредительным документам генеральным директором фирмы являлась 71-летняя жительница Курской области. При этом документы, содержащие сведения о персональных данных курянки, являются поддельными. Соответственно, внесенные в ЕГРЮЛ сведения о руководителе ООО, не соответствуют действительности.

Оперативникам таможни женщина пояснила, что не имеет никакого отношения к московской фирме, внешнеэкономической деятельностью никогда не занималась, и каким образом ее персональные данные оказались в регистрационных документах ООО, не знает.

Злоумышленники в своей преступной схеме использовали персональные данные курянки для внесения изменений в сведения о юридическом лице. Делалось это с целью проведения незаконных операций.

После проведения неотложных следственных действий уголовное дело, возбужденное по факту незаконного использования персональных данных, передано в следственные органы МВД России.

Справка: частью 2 статьи 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый реестр юридических лиц сведений о поставном лице. Санкции данной статьи УК РФ предусматривают наказание: от штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, до лишения свободы на срок до трех лет.

 
Top.Mail.Ru