В ходе следствия изъяты денежные средства и собраны доказательства причастности членов преступной группы к незаконным валютным махинациям.
По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. По статье 193.1 УК РФ в Уральском регионе наработана положительная судебная практика – на протяжении нескольких лет все приговоры судов были обвинительные.
В настоящее время материалы дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы.
Пресс-служба Уральской оперативной таможни
Общение: 