Бывшей жене Путина принадлежит доля в микрофинансовой организации CarMoney

В 2017 году основатель CarMoney Антон Зиновьев и его партнер Константин Евдаков привлекли инвестиции в размере 10 миллионов долларов в обмен на долю проекта. Инвесторы были тайными. Однако, по данным «Собеседника», доля принадлежит бывшей жене Путина Людмиле (девичья фамилия — Шкребнева).

По сообщению Дождя, юридическое лицо ООО МФК «Кармани» учреждено кипрской компанией Carmoney CY LTD, ей же принадлежит 100% акций. При этом 7% офшора в прошлом году отошло ООО «Меридиан», которое контролируется ООО «Интерьерсервис», единственный учредитель которого — Людмила Александровна Шкребнева.

Второй акционер Carmoney CY — бывший перевозчик президентского кортежа, генеральный директор ОАО «Государственная авиакомпания "224-й летный отряд"» Константин Вартанов. Ранее в отношении компании возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, бывший заместитель гендиректора Дмитрий Новицкий был арестован.

Еще один бенефициар организации — Сергей Витальевич Ситников, владелец банка «Русские финансовые традиции», у которого была отозвана лицензия за отмывание доходов, полученных преступным путем. Ситников получил вид на жительство в Эстонии, отметило издание.

Долями в компании также владеют Игорь Тужилин, чье имя совпадает с именем владельцев фирм «Авто-Белогорье» и «Синегорье-Авто», заработавших на госзакупках более миллиарда рублей, подчеркивает издание. Кроме того, долей в CarMoney через CMIP partners LTD владеет Сергей Прилепский. Так зовут гендиректора и учредителя АО «Акметрон», поставляющего приборы для «Российских космических систем».

Еще одна микрофинансовая организация «МигКредит» контролируются через кипрский офшор Migcredit Holdings, а его основной владелец — 22-летний сын бизнесмена Александра Мамута Николай, который живет в США.

МФК «Быстроденьги» и «Турбозайм» контролируются братьями Юрием и Егором Провкиными. Они — сыновья бывшего сенатора от Калмыкии Игоря Провкина, получившего условный срок за изнасилование. Акционер МФО «Вэббанкир» — сын бывшего министра энергетики Юрия Шафраника Денис. Его компаньон — бывший глава Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер.

Комментариев нет

Бывшей жене Путина принадлежит доля в микрофинансовой организации CarMoney - Экономика и общество

Не пропустите


Top.Mail.Ru
;