В среду, 10 марта, сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО "ТД Интерторг" (сети Spar и "Народная семья") Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении 8 млрд. руб. у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, говорят собеседники РБК.
"Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников", — рассказал РБК источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.
РБК
Общение: 