Крупнейший банк Грузии TBC разослал клиентам предупреждение о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России, говорится в сообщении на сайте финансового учреждения. Получение такой рассылки подтвердил РБК один из клиентов банка с российским паспортом.
Банк напомнил, что в феврале прошлого года США, ЕС и Великобритания ввели ограничения в отношении Москвы, которые затрагивают операции и сделки физических и юридических лиц. Санкции включают, в частности, замораживание активов, ограничение доступа к финансовым ресурсам, экспортные ограничения. "Обращаем ваше внимание, что если банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления", — говорится в сообщении.
В декабре прошлого года издание Paper Kartuli писало, что десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в Bank of Georgia. Издание привело скриншот переписки клиента со службой поддержки, в которой сотрудник объясняет это "внутренней политикой банка".
О "принудительном закрытии счетов" граждан России и Белоруссии также сообщал в своем телеграм-канале проживающий в Грузии российский блогер Николай Левшиц. По его словам, мера коснулась счетов, открытых от трех месяцев до четырех лет назад. С их закрытием столкнулись граждане "многих стран", писал Левшиц. Поводом были в том числе операции с криптовалютами, подозрительная активность и "вызывающие сомнения" переводы. Менеджер Bank of Georgia по связям со СМИ Нини Попхадзе в разговоре со "Sputnik Грузия" сослалась на "политику и решение банка". Представитель банка уточнил "Коммерсанту", что закрытие счетов затронуло некоторых клиентов "вне зависимости от их гражданства".
На прошлой неделе компания Main Partner Trust, оказывающая юридические, финансовые и бухгалтерские услуги на Кипре, сообщила, что клиентам крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus стали рассылать уведомления о закрытии счетов. Поводом назывались налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также "нетипичный" вид на жительство. Позднее в банке уточнили РБК, что уведомление получили около 4 тыс. клиентов с российским паспортом. Речь идет о гражданах, не являющихся резидентами стран ЕС. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года только 3% депозитов в Bank of Cyprus принадлежали клиентам из России и Белоруссии.
РБК
Общение: 