Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был принят Госдумой 28 июня и одобрен Советом Федерации 5 июля. Документ (№ 321728-8) был внесен в парламент в конце марта.
Удаленную идентификацию нерезидентов в РФ смогут проводить не только банки, но и профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных советников), операторы инвестиционной платформы, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также операторы по выпуску ЦФА.
При этом ЦБ РФ по своему требованию сможет запретить банку передавать идентификацию клиентов и их представителей иностранной организации. В таком случае банк должен будет расторгнуть договор в течение пяти рабочих дней после получения решения регулятора. Кроме этого, банк должен будет расторгнуть договор с иностранным партнером в одностороннем порядке, если он в течение года неоднократно предоставлял недостоверные сведения.
Перечень государств, резиденты которых смогут проводить в России удаленную идентификацию, будет утверждаться правительством РФ по согласованию с ФСБ и ЦБ.
Одновременно подписанный закон существенно снижает пороги, при которых операции с иностранными клиентами подлежат в РФ обязательному контролю. Ранее ему подлежали операции на сумму 1 млн руб. и выше (либо эквивалент в иностранной валюте). В подписанном законе уточняется, что операция с денежными средствами на сумму, равную или выше 50 тыс. руб., подлежит обязательному контролю в случае, если она совершается по поручению клиента - иностранного гражданина. При поручении клиента - иностранного юридического лица порог контроля устанавливается в размере 500 тыс. руб. Новые пороги действуют только в случае, если идентификация была проведена удаленно.
Закон вступит в силу через 10 дней.
Интерфакс
Общение: 