Похоже, что следственные мероприятия в столичных банках приобретают массовый характер. Менее чем за неделю в них приняли участие представители практически всех правоохранительных ведомств – Генпрокуратуры, Следственного комитета при МВД России, Службы экономической безопасности ФСБ. Основание – борьба с легализацией преступных доходов. Вчера следователи и оперативники провели обыски в офисах Межотраслевого промышленного банка и Маркетинг-банка. По версии следствия, они причастны к контрабандным поставкам в Россию товаров народного потребления. В понедельник утром в офис Межпромбанка на Малой Красносельской улице и офис Маркетинг-банка на 2-й Фрунзенской улице прибыли сотрудники Генпрокуратуры, Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД РФ по ЦФО). Выемка документов продолжалась до вечера. Как сообщила "Газете" пресс-секретарь Межпромбанка Ирина Кузоватова, визитеры работали корректно. Однако она отказалась комментировать происходящее, отметив, что сотрудники правоохранительных органов не объяснили суть претензий к банку. Не стали давать оценку произведенному у них обыску и в Маркетинг-банке. Как выяснилось, поводом для визита в кредитные учреждения стало расследование, начатое ГУ МВД по ЦФО более года назад. Сотрудники управления выявили сеть контрабандных поставок товаров народного потребления из Западной Европы в Россию. В ней было задействовано несколько преступных групп. Наиболее крупную возглавлял замглавы администрации одного из районов Калужской области (фамилия пока не разглашается). Он организовал фирму со своим автопарком грузовых машин, на которых и ввозилась контрабанда. Схема была проста. Из Голландии и Англии через Литву в Белоруссию транзитом доставлялась бытовая техника. В сопроводительных документах указывалось, что она направляется на Украину. Однако на самом деле товар везли к белорусско-российской границе, где снабжали новыми, поддельными документами. Из них следовало, что техника произведена в Белоруссии и следует в Россию (поскольку обе страны составляют единое экономическое пространство, таможенные платежи при перевозках между ними значительно ниже, чем при международных). На границе никаких проблем с фальшивыми документами не возникало. После реализации товара на российских оптовых рынках на часть вырученных средств закупались контрафактные сигареты, которые вывозились обратно в Белоруссию и реализовывались в странах ближнего зарубежья. По некоторым данным, всего группировка успела осуществить более 60 таких рейсов. По собранным оперативниками материалам Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ст. 188 УК РФ («Контрабанда»). Тем временем несколько дел возбудили и в Белоруссии, там уже задержаны десятки человек. Шестеро, в том числе начальник таможенного поста, через который осуществлялись контрабандные перевозки, арестованы. Как сообщили "Газете" в ГУ МВД по ЦФО, в Межпромбанке и Маркетинг-банке находились и счета фирм - продавцов контрабандной техники. Через эти кредитные учреждения, по версии следствия, проходили и платежные документы. Во время вчерашних обысков в Межпромбанке была изъята финансовая документация по сомнительным сделкам. При этом выяснилось, что многие из них осуществлялись через фирмы-однодневки. Кроме того, в Маркетинг-банке изъяли миллион неучтенных долларов наличными, а также два компьютерных сервера. Одновременно прошли обыски в квартирах лиц, на которых регистрировались фирмы. Большинством из них руководил некий 31-летний москвич, известный в криминальных кругах как Молодой (он задержан). На одной из квартир изъяли поддельные автомобильные номера, которые, как предполагается, использовались при контрабандных перевозках. "Подобные схемы широко распространены. В них, как правило, задействованы сотрудники таможенных органов, - пояснили "Газете" эксперты общественного движения "Против коррупции". – По нашим подсчетам, действуя по такой схеме, только одна группировка может заработать за год минимум миллион долларов. И эти деньги уходят мимо государства". Тем временем серия выемок финансовых документов вызвала заметную нервозность в банковских кругах. Напомним, что в минувшую среду сотрудники Следственного комитета МВД побывали в МДМ-банке, где изъяли документацию некоторых его клиентов - банков, подозреваемых в легализации преступных доходов. Днем позже Генпрокуратура изъяла документы АКБ «Нефтяной», которые, по мнению следователей, подтверждают причастность этого кредитного учреждения к незаконным банковским операциям. Впрочем, представитель банка Анна Ярцева вчера отметила, что никаких официальных претензий к "Нефтяному" правоохранительные органы не предъявили. "Мы, конечно, не вмешиваемся в действия правоохранительных органов, но считаем абсолютно недопустимой публичную технологию работы с банками, - сказал вчера председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. - Банки - это чувствительные институты. И даже если сейчас окажется, что проверка ничего не дала, и выяснится, что все в порядке, банки могут пострадать. Мы еще не забыли банковский кризис прошлого года, когда были слухи о том, что есть какой-то черный список банков, которые обвинят в отмывании грязных денег и у которых отберут лицензии. Многим банкам пришлось испытать потрясения, потратить огромные деньги для того, чтобы не допустить негативных последствий из-за того, что паника породила отток вкладчиков и клиентов". "Деньги любят тишину, поэтому проверки надо проводить спокойно, - отметил глава РСПП. - Если правоохранительные органы действуют по принципу слона в посудной лавке, расплачиваться придется в том числе и через госстрахование". <--source-->Александр Игорев <--source-->Газета.Gzt.Ru
Общение: article.a_title
article.a_announce
article.a_text_formatted